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新浪財經

關于大橡塑(600346)二OO六年度股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年05月21日 09:01 中國證券網
遼寧華夏律師事務所關于大連橡膠塑料機械股份有限公司二OO六年度股東大會的法律意見書

遼華律股字[2007]006號
致：大連橡膠塑料機械股份有限公司
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規及《大連橡膠塑料機械股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規定，本所接受大連橡膠塑料機械股份有限公司（以下簡稱公司）的委托，指派律師包敬欣、馬男出席了于2007年5月22日召開的公司2006年度股東大會，并就公司本次股東大會的召開和召集程序、出席本次股東大會的人員資格、會議召集人資格及本次股東大會的表決程序等重要事項的合法性出具法律意見書。
本所律師同意公司將本法律意見書作為公司本次股東大會的法定文件予以公告，并依法對其法律意見承擔法律責任。
本所律師按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡職精神，對公司提供的與出具本法律意見書有關的所有文件材料和證言進行了審查驗證，現出具法律意見如下：
一、本次股東大會的召集和召開程序
公司本次股東大會系由公司董事會召集，會議通知于2007年4月27日刊載于《中國證券報》和《上海證券報》和上海證券交易所網站上，公告的刊登日期距本次股東大會召開日期業已超過二十日。
本次股東大會由公司董事長主持，會議召開時間、地點及會議審議的事項與會議通知一致。
經審查，本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。
二、本次股東大會出席人員的資格、召集人的資格
出席本次股東大會股東及股東代理人共5人，代表股份5187萬股，占公司股份總數的49.4%。本所律師驗證了出席會議的股東和股東代理人的身份證明、持股證明、授權委托書、公司的股東名冊等相關證件和材料，證實上述股東及股東代理人具備出席本次股東大會的資格。
除上述股東及股東代理人外，其他出席會議人員為公司董事、監事、高級管理人員及本所律師，符合有關法律、法規及《公司章程》的有關規定。
本次股東大會由公司董事會召集，召集人資格合法有效。
三、本次股東大會的表決程序和表決結果
本次股東大會采用記名投票的表決方式，會議對會議通知所列議案進行了逐項審議并表決，通過了以下事項：
1、2006年度董事會工作報告。
2、2006年度監事會工作報告。
3、2006年度報告及摘要；
4、2006年度財務決算報告；
5、2006年度利潤分配方案；
6、關于續聘會計師事務所的議案；
7、關于調整獨立董事津貼標準的議案；
8、關于整體搬遷改造的議案；
9、公司董事辭職的議案；
10、選舉公司董事的議案。
上述各項報告和議案，均獲出席本次股東大會有表決權股東及股東代理人所持表決權的法定數額以上有效通過，表決結果與本次股東大會決議一致。
經審查，本所律師認為，公司本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，其表決結果合法有效。
綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
遼寧華夏律師事務所
負責人：姜 輝
經辦律師：包敬欣 馬男
二OO七年五月十八日

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