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新浪財經

東方航空(600115)關于在公司2006年年度股東大會上增加議案的公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月21日 07:43 中國證券網
證券代碼：600115 證券簡稱：東方航空 編號：臨2007-010
中國東方航空股份有限公司關于在公司2006年年度股東大會上增加議案的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
今日公司接到持有中國東方航空股份有限公司（"公司"）59.67%股權的股東中國東方航空集團公司（"集團"）的來函，中國東方航空集團公司提議"推薦公司第五屆董事會董事候選人"和"推薦公司第五屆監事會監事候選人"內容如下：經集團研究決定，現推薦現任公司董事長李豐華先生、董事羅朝庚先生、曹建雄先生、羅祝平先生和集團黨組書記李軍先生為公司第五屆董事會董事候選人；公司獨立董事胡鴻高先生、樂鞏南先生、吳百旺先生、周瑞金先生、謝榮先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人。推薦集團副總裁劉江波女士和總會計師徐昭先生，以及現任監事劉家順先生為公司第五屆監事會監事候選人。根據有關法律法規的規定，上述議案須報公司股東大會審議批準。
為提高公司決策效率，提議在2007年6月29日召開的公司2006年度股東大會上增加上述兩項議案，有關公司2006年年度股東大會召開的時間、地址、股權登記日等其他事項都不變。
特此公告。
附件一：非繼任的董事、監事簡歷
附件二：獨立董事提名人聲明
附件三：獨立董事候選人聲明
附件四：股東授權委托書
中國東方航空股份有限公司董事會
2007年5月18日
附件一：非繼任的董事、監事簡歷
李軍先生現任中國東方航空集團公司黨組書記。李軍先生于一九七二年加入民航業。一九七七年起，先后任民航總局政治部干事，民航總局辦公室秘書，一九八四年任民航局辦公室政策研究室負責人，一九八六年任民航局辦公室政策研究室副主任，一九八九年任民航總局計劃司副司長，一九九四年任民航總局計劃司司長，一九九六年任民航總局辦公廳主任，二零零零年任民航總局人事教育司司長，二零零一年任民航總局副局長、黨委委員，二零零六年至今中國東方航空集團公司黨組書記。李先生畢業于中央黨校經濟管理專業，具有大學本科學歷，經濟師資格。
劉江波女士現任中國東方航空集團公司黨組成員、副總裁、紀檢組長。劉江波女士于一九七九年加入民航業。一九七九年起，先后任民航北京管理局科員，運輸業務處黨委副書記，一九八五年任全國民航團委書記，一九八七年任國家空中交通管制局人事司副司長，一九九零年任國家監察部派民航局監察局專員，一九九四年任民航總局運輸司副司長，二零零零年任云南航空公司黨委書記、副總經理，二零零二年任中國東方航空集團公司黨組成員、副總裁、紀檢組長。劉女士畢業于中國社會科學院研究生院工業經濟系企業管理專業，具有研究生學歷，高級政工師。
徐昭先生現任中國東方航空集團公司總會計師。徐昭先生于二零零七年加入民航業。一九九一年任東風汽車公司工程師，一九九七年任東風汽車公司會計師，二零零零年任上海延華高科技有限公司財務部經理，二零零二年任陜西重型汽車有限公司財務總監，二零零七年一月起任中國東方航空集團公司總會計師。徐先生畢業于重慶大學鑄造專業和香港中文大學會計專業，并獲得碩士學位。徐先生具有工程師和會計師職稱，中國注冊會計師資格。
附件二：
中國東方航空股份有限公司
獨立董事提名人聲明
提名人中國東方航空集團公司，中國東方航空股份有限公司的控股股東，現就提名 胡鴻高、樂鞏南、吳百旺、周瑞金、謝榮 為中國東方航空股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與中國東方航空股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任中國東方航空股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人
一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；
二、符合中國東方航空股份有限公司章程規定的任職條件；
三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在中國東方航空股份有限公司及其附屬企業任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；
5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。
四、包括中國東方航空股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。
提名人：中國東方航空集團公司（蓋章）
2007年5月18日于上海
附件三：
中國東方航空股份有限公司
獨立董事候選人聲明
聲明人胡鴻高、樂鞏南、吳百旺、周瑞金、謝榮，作為 中國東方航空股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與中國東方航空股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規定的任職條件。
另外，包括中國東方航空股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
聲明人：胡鴻高、樂鞏南、吳百旺、周瑞金、謝榮
附件四：股東授權委托書
中國東方航空股份有限公司
2006年度股東大會授權委托書
茲委托（大會主席）或 先生（女士）全權代表本人（本單位），出席中國東方航空股份有限公司2006年度股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權：
股東大會議案 贊成 反對
1 審議公司董事會2006年度工作報告
2 審議公司監事會2006年度工作報告
3 審議公司2006年度財務審計報告
4 審議聘任普華永道中天會計師事務所有限公司為公司2007年度國內審計師，聘任羅兵咸永道會計師事務所為公司2007年度國際審計師，并授權董事會決定其酬金的議案
5 審議獨立董事年度津貼的議案
6 審議修改《公司章程》部分條款的議案
7 審議公司第五屆董事會董事候選人李豐華先生
審議公司第五屆董事會董事候選人羅朝庚先生
審議公司第五屆董事會董事候選人曹建雄先生
審議公司第五屆董事會董事候選人羅祝平先生
審議公司第五屆董事會董事候選人李軍先生
審議公司第五屆董事會獨立董事候選人胡鴻高先生
審議公司第五屆董事會獨立董事候選人樂鞏南先生
審議公司第五屆董事會獨立董事候選人吳百旺先生
審議公司第五屆董事會獨立董事候選人周瑞金先生
審議公司第五屆董事會獨立董事候選人謝榮先生
8 審議公司第五屆監事會監事候選人劉江波女士
審議公司第五屆監事會監事候選人徐昭先生
審議公司第五屆監事會監事候選人劉家順先生
注：選贊成，請打"√"，選反對，請打"×"；本人對于有關議案的表決未作出具體指示，受托人可自行酌情對上述議案行使表決權。
委托人股東帳號：
委托人持股數（小寫）： 股，（大寫）： 股。
委托人身份證號（或營業執照號碼）：
委托人聯系方式：
受托人身份證號：
受托人聯系方式：
委托人簽名（或蓋章）： 受托人簽名：
委托日期：2007年 月 日 受托日期：2007年 月 日

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