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新浪財經

威爾科技(002016)二00六年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月21日 07:30 中國證券網
股票代碼:002016 股票簡稱:威爾科技 編號:2007-028
廣東威爾醫學科技股份有限公司二00六年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
廣東威爾醫學科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)2006年度股東大會于2007年4月26日以公告形式通知全體股東,于2007年5月18日上午9:30在本公司一樓會議室舉行。本次股東大會由公司董事會召集,由董事長周曙光女士主持。出席會議的股東及股東代表2人,代表股份15,061,758股,占公司總股本的23.8%,公司部分董事、監事及高管人員出席了會議,廣東德賽律師事務所見證律師出席了會議并對會議進行見證。會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所上市規則》及《公司章程》的規定。
二、提案的審議和表決情況
本次股東大會以現場投票的方式,審議并通過了以下決議:
(一)《2006年度董事會工作報告》
同意15,061,758股,占出席股東大會有表決權股份總數的100%;反對0股;棄權0股。
(二)《2006年度監事會工作報告》
同意15,061,758股,占出席股東大會有表決權股份總數的100%;反對0股;棄權0股。
(三)《2006年度財務決算報告》
同意15,061,758股,占出席股東大會有表決權股份總數的100%;反對0股;棄權0股。
(四)《2006年度利潤分配方案》
同意15,061,758股,占出席股東大會有表決權股份總數的100%;反對0股;棄權0股。
(五)《關于募集資金年度存放與使用情況的專項說明》
同意15,061,758股,占出席股東大會有表決權股份總數的100%;反對0股;棄權0股。
(六)《2006年年度報告》及其摘要
同意15,061,758股,占出席股東大會有表決權股份總數的100%;反對0股;棄權0股。
(七)《關于修改公司〈章程〉的議案》
同意15,061,758股,占出席股東大會有表決權股份總數的100%;反對0股;棄權0股。
(八)《關于續聘廣東恒信德律會計師事務所有限公司為公司審計機構的議案》
同意15,061,758股,占出席股東大會有表決權股份總數的100%;反對0股;棄權0股。
三、律師出具的法律意見
廣東德賽律師事務所易朝蓬律師出具的結論性意見:
本所暨本律師認為,本次公司股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及公司《章程》的規定,出席股東大會人員資格及股東大會的表決程序合法有效,本次股東大會對議案的表決結果合法有效。
四、備查文件
1、關于召開本次股東大會的會議通知。
2、經與會董事和記錄人簽字確認的本次股東大會決議和會議記錄。
3、法律意見書。
廣東威爾醫學科技股份有限公司董事會
二00七年五月十九日

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