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新浪財經

上海永久(600818)第十九次股東大會(2006年年會)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月21日 07:28 中國證券網
證券代碼：600818 900915 股票簡稱：上海永久 永久B股 編號：臨2007-006
上海永久股份有限公司第十九次股東大會（2006年年會）決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
● 本次會議無否決提案的情況
● 本次會議無新提案提交表決
一、會議召開情況
1．會議通知：公司董事會于2007年4月28日在《上海證券報》、《香港商報》
和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以公告形式發布本次會議通知，并同
時披露會議提案，會議資料提前5個交易日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露。
2．召開時間：2007年5月18日上午9:30
3．召開地點：公司中央工廠（南六公路818號）
4．召開方式：現場會議
5．召集人：公司董事會
6．主持人：顧覺新董事長
7．本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規及《公司章程》、《股東大會議事規則》的有關規定。
二、會議出席情況
出席會議的股東（或代理人）共 7人，代表股份數為163145769股，占公司有表決權股份總數的61.4116 %，其中境內上市外資股股東2人，代表股份數292830股，占公司境內上市外資股股份總數的0.4244%。公司董事、監事、董事會秘書出席會議，公司其他高級管理人員列席會議。
三、提案審議表決情況
大會以記名投票方式逐項審議并表決（表決結果見附表）通過如下決議：
1、 公司2006年度董事會報告
2、 公司2006年度監事會報告
3、 公司2006年度財務決算和2007年度財務預算
4、公司2006年度利潤分配方案：根據立信會計師事務所有限公司按中國會計準則審計的結果，公司2006年度實現凈利潤2062.93萬元，提取法定盈余公積金218.89萬元，加年初未分配利潤139.18萬元，年末累計可供股東分配的利潤為1983.21萬元。根據浩華國際會計師事務所按國際會計準則審計的結果，年末可供股東分配的利潤為-935.1萬元。根據中國證監會境內上市外資股份有限公司孰低分配的原則，不具備向股東進行利潤分配。因此，本年度利潤不分配，也不進行資本公積金轉贈。
5、關于公司名稱變更的議案：決定將公司名稱變更為"永久股份有限公司"。
6、關于公司調整經營范圍的議案
7、關于修改《公司章程》的議案（本議案為特別表決事項）
8、關于全面修訂《信息披露管理辦法》的議案（本議案為特別表決事項）
9、關于續聘會計師事務所及審計費用的議案：續聘立信會計師事務所有限公司擔任公司2007年度雙重審計機構，合并審計費用為人民幣70萬元。
10、關于獨立董事津貼的議案：同意支付每位獨立董事津貼人民幣6萬元/年，代為扣稅后實發金額為人民幣4.8萬元/年，按月發放，獨立董事參加公司股東大會、董事會及其他活動所產生的費用據實報銷。
四、獨立董事述職情況
本次會議上，公司獨立董事就2006年度的履行職務情況，向大會作了《公司獨立董事2006年度述職報告》。
五、律師見證情況
本次會議由國浩律師集團（上海）事務所梁立新、秦桂森律師見證并出具《法律意見書》，認為本次股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規和《公司章程》及《股東大會議事規則》的規定；出席本次股東大會人員的資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
六、備查文件目錄
1．與會董事和董事會秘書簽字的股東大會記錄和決議
2．國浩律師集團（上海）事務所出具的法律意見書
3．本次股東大會的文件
特此公告
上海永久股份有限公司董事會
二OO七年五月二十一日
表決結果
提案 同意 反對 棄權
全體股東 占出席會議股東所持表決權的（%） 其中境內上市外資股 全體股東占出席會議股東所持表決權的（%） 其中境內上市外資股 全體股東占出席會議股東所持表決權的 （%） 其中境內上市外資股
1、公司2006年度董事會報告 163145769 100 0 0 0 0 0 0 0
2、公司2006年度監事會報告 163145769 100 0 0 0 0 0 0 0
3、公司2006年度財務決算和2007年度財務預算 163145769 100 0 0 0 0 0 0 0
4、公司2006年度利潤分配方案 163145769 100 0 0 0 0 0 0 0
5、關于公司名稱變更的議案 163145769 100 0 0 0 0 0 0 0
6、關于公司調整經營范圍的議案 163145769 100 0 0 0 0 0 0 0
7、關于修改《公司章程》的議案 163145769 100 0 0 0 0 0 0 0
8、關于全面修訂《信息披露管理辦法》的議案 163145769 100 0 0 0 0 0 0 0
9、關于續聘會計師事務所及審計費用的議案 163145769 100 0 0 0 0 0 0 0
10、關于獨立董事津貼的議案 163145769 100 0 0 0 0 0 0 0

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