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新浪財經

祁連山(600720)2007年度第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月21日 07:28 中國證券網
證券代碼:600720 證券簡稱:祁連山 編號:臨2007-0011
甘肅祁連山水泥集團股份有限公司2007年度第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示:
1、本次股東大會沒有否決或修改提案的情況;
2、本次股東大會沒有新提案提交表決。
一、會議召開情況
2007年5月18日,在祁連山大廈四樓會議室召開了公司2007年第二次臨時股東大會。共有股東及股東代表15人參加了會議,代表股份數合計為117,743,966股,占公司總股本的29.74%,公司董、監事及高級管理人員列席了會議。本次會議通知于2007年4月21日刊登在《上海證券報》、《證券報時報》和上讓所網站。會議由公司董事長楊皓先生主持。
二、會議表決情況
1、審議《關于向控股子公司提供擔保的議案》
同意股數為117,743,966股,占有表決權股份總數的100%;反對股數為0股,棄權股數為0股。
2、審議《關于向蘭州大通河水泥股份有限公司提供擔保的議案》
同意股數為117,743,966股,占有表決權股份總數的100%;反對股數為0股,棄權股數為0股。
3、審議《關于修改公司章程的議案》
同意股數為117,743,966股,占有表決權股份總數的100%;反對股數為0股,棄權股數為0股。
三、律師見證情況
本次股東大會經甘肅經天地律師事務所律師王森先生到會做現場見證并出具了法律意見書。律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規及《公司章程》的規定,出席會議人員、表決程序及通過的各項決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、與會董事和記錄人員簽字確認的股東大會記錄;
2、與會董事簽字確認的股東大會決議;
3、本次股東大會法律意見書。
特此公告。
甘肅祁連山水泥集團股份有限公司董事會
二OO七年五月十八日

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