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證券簡(jiǎn)稱：S*ST 陳香 證券代碼：600735 公告編號(hào)：016
山東蘭陵陳香酒業(yè)股份有限公司2006年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、特別提示
1、本次會(huì)議無(wú)否決或個(gè)性提案情況；
2、本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。
二、會(huì)議召開(kāi)基本情況
1、召開(kāi)時(shí)間：2007年5月18日（星期五）上午9：00
2、召開(kāi)地點(diǎn)：山東省臨沂市沂蒙路黨校大樓十四樓會(huì)議室
3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
4、會(huì)議召集人：山東蘭陵陳香酒業(yè)股份有限公司董事會(huì)
5、會(huì)議主持人：張興華董事長(zhǎng)
6、本次會(huì)議通知于2007年4月28日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn
7、本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定。
三、會(huì)議出席情況
1、出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì)1人，為非流通股股東，代表股份共計(jì)71,351,406股，占公司非流通股股份總數(shù)的100%，占公司總股本的46.09%，無(wú)流通股股東出席會(huì)議。
2、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。
四、提案的審議和表決情況
（一）《公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
表決結(jié)果：同意票71,351,406股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
（二）《公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
表決結(jié)果：同意票71,351,406股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
（三）《公司2006年度財(cái)務(wù)報(bào)告》；
表決結(jié)果：同意票71,351,406股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
（四）《公司2006年度利潤(rùn)分配方案》；
表決結(jié)果：同意票71,351,406股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
（五）《公司2006年度報(bào)告及其摘要》；
表決結(jié)果：同意票71,351,406股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
（六）《關(guān)于變更公司名稱的議案》；
表決結(jié)果：同意票71,351,406股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
（七）《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址的議案》；
表決結(jié)果：同意票71,351,406股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
（八）《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》；
表決結(jié)果：同意票71,351,406股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
（九）《關(guān)于修改<公司章程>的議案》；
表決結(jié)果：同意票71,351,406股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
（十）《關(guān)于應(yīng)用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的議案》；
表決結(jié)果：同意票71,351,406股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
（十一）《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》；
根據(jù)公司章程的規(guī)定，選舉董事采取累積投票制，會(huì)議以累積投票方式選舉產(chǎn)生新一屆董事會(huì)成員，選舉張建華、徐東波、張健、王輝道為公司第八屆董事會(huì)董事，選舉權(quán)錫鑒、于珊為第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事，具體表決結(jié)果如下：
（1）張建華，得票數(shù)為71,351,406票；
（2）徐東波，得票數(shù)為71,351,406票；
（3）張健，得票數(shù)為71,351,406票；
（4）王輝道，得票數(shù)為71,351,406票；
（5）權(quán)錫鑒，得票數(shù)為71,351,406票；
（6）于珊，得票數(shù)為71,351,406票。
（十二）《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》；
根據(jù)公司章程的規(guī)定，選舉非職工代表出任的監(jiān)事采取累積投票制，會(huì)議以累積投票方式選舉產(chǎn)生新一屆非由職工代表出任的監(jiān)事，選舉鐘蔚、徐濤為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非由職工代表出任的監(jiān)事，與職工推舉的監(jiān)事張琳共同組成第八屆監(jiān)事會(huì)，具體表決結(jié)果如下：
（1）鐘蔚女士，得票數(shù)為71,351,406票；
（2）徐濤先生，得票數(shù)為71,351,406票。
（十三）《關(guān)于公司2007年度董事、監(jiān)事報(bào)酬的議案》；
表決結(jié)果：同意票71,351,406股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
（十四）《關(guān)于聘任2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
表決結(jié)果：同意票71,351,406股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
五、律師見(jiàn)證情況
本次股東大會(huì)經(jīng)北京市天元律師事務(wù)所周世君、劉冬律師見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員的資格、本次股東大會(huì)召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件：
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；
2、律師法律意見(jiàn)書。
特此公告。
山東蘭陵陳香酒業(yè)股份有限公司
2007年5月18日
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