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新浪財經

ST金帝(600758)2006年股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月19日 09:18 中國證券網
證券代碼：600758 證券簡稱：ST金帝 編號：臨2007-015
遼寧金帝建設集團股份有限公司2006年股東大會決議公告
一、會議召開和出席情況
公司于2007年4月25日在《上海證券報》發出召開遼寧金帝建設集團股份有限公司2006年股東大會的通知，股東大會于2007年5月18日在燈塔市紅陽熱電有限公司會議室以現場方式召開。會議由公司董事長林守信主持。本次會議到會股東（代理人）共3人，代表股份8,045萬股，占公司總股本的50.36%，公司董事、監事、高級管理人員參加了本次會議，公司法律顧問和有關人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》和本公司章程的有關規定，會議決議有效。
二、議案通過情況
經會議審議并采取現場投票方式表決，通過了以下議案：
1、公司董事會2006年度工作報告；
以上議案贊成票8045萬股，占到會有表決權股份的100%；反對票0股；棄權票0股。
2、公司監事會2006年度工作報告；
以上議案贊成票8045萬股，占到會有表決權股份的100%；反對票0股；棄權票0股。
3、公司2006年年度報告及摘要；
以上議案贊成票8045萬股，占到會有表決權股份的100%；反對票0股；棄權票0股。
4、公司2006年財務決算報告；
以上議案贊成票8045萬股，占到會有表決權股份的100%；反對票0股；棄權票0股。
5、公司2006年度利潤分配的議案；
經遼寧天健會計師事務所審計，公司2006年度實現凈利潤-11,907,335.99元，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，因本年度虧損，公司不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。
以上議案贊成票8045萬股，占到會有表決權股份的100%；反對票0股；棄權票0股。
6、公司更名及變更經營范圍的議案；
為準確反映公司重組后的實際情況，公司名稱變更為 "遼寧紅陽能源投資股份有限公司"；公司經營范圍變更為：能源投資開發、利用和經營；電力、熱力生產與銷售；城市集中供熱、供汽；供熱、供汽工程設計、安裝及檢修；粉煤灰、水泥生產及銷售；焦炭生產；余熱利用；煤炭洗選加工；煤泥、煤矸石綜合利用；循環水工程開發和綜合利用；技術咨詢服務（最后以工商登記核準確定）。
以上議案贊成票8045萬股，占到會有表決權股份的100%；反對票0股；棄權票0股。
7、變更公司監事的議案；
公司監事張亮、鄭長軒因工作變動原因，提出辭去公司監事職務。經公司大股東沈陽煤業集團提名，增補馬志新、吳庭卓（職工監事）為公司第四屆監事會監事，任職期限至公司第四屆監事會屆滿。
以上議案贊成票8045萬股，占到會有表決權股份的100%；反對票0股；棄權票0股。
8、修改公司章程的議案；
以上特別議案贊成票8045萬股，占到會有表決權股份的100%；反對票0股；棄權票0股。
9、修改股東大會議事規則的議案；
以上議案贊成票8045萬股，占到會有表決權股份的100%；反對票0股；棄權票0股。
10、修改董事會議事規則的議案；
以上議案贊成票8045萬股，占到會有表決權股份的100%；反對票0股；棄權票0股。
11、修改監事會議事規則的議案；
以上議案贊成票8045萬股，占到會有表決權股份的100%；反對票0股；棄權票0股。
12、續聘會計師事務所的議案；
公司續聘遼寧天健會計師事務所（大連）負責公司2007年財務報告，審計及其他相關審計工作，聘用期限為一年。
以上議案贊成票8045萬股，占到會有表決權股份的100%；反對票0股；棄權票0股。
三、律師見證情況
本次股東大會經北京國楓律師事務所姜業清律師見證，并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及本公司《公司章程》的有關規定，會議通過的決議合法有效。
遼寧金帝建設集團股份有限公司
2007年5月18日
附：新當選監事馬志新、吳庭卓個人簡歷
馬志新，男，1949年10月出生，漢族，中共黨員，政工師。1994年10月-2001年4月任沈陽礦務局黨委常委、紀委書記；2001年4月-2005年12月，任沈煤集團紀委書記、工會主席、董事；2005年至今，任沈煤集團黨委副書記、紀委書記、董事。
吳庭卓，男，1957年3月出生，壯族，中共黨員，高級政工師。2001年8月-2005年7月任沈煤集團紅菱煤礦黨委副書記、工會主席；2005年7月-2006年7月任沈煤集團洗選煤質處黨委書記；2006年至今任沈煤集團工會副主席、燈塔市紅陽熱電有限公司工會副主席。

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