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新浪財經

東方通信(600776)2006年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月19日 09:18 中國證券網
證券代碼：600776 900941 股票簡稱：東方通信 東信B股 編號：臨2007-008
東方通信股份有限公司2006年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。
一、重要內容提示
1、 本次會議沒有否決或修改議案的情況；
2、 公司第四屆董事會2007年第四次臨時會議于2007年4月29日召開，會議審議并一致同意通過公司獨立董事孫優賢先生因工作原因，辭去獨立董事職務，同意根據大股東普天東方通信集團有限公司的提案，提名喻明先生為公司獨立董事候選人，并作為增加議案遞交本次股東大會審議。
二、會議召開和出席情況
東方通信股份有限公司2006年度股東大會于2007年5月18日上午9:30在浙江省杭州市濱江區東信大道66號東信城A樓210會議室召開。出席會議的股東及股東代表共13人，代表股份661，496，043股(其中B股19，224，809股)，占公司股份總額12.56億股的52，6669%，符合法定要求，會議由董事長張澤熙先生主持。
三、議案審議情況
與會股東以記名投票表決的方式，審議通過了：
1、《2006年度董事會工作報告》，同意票661，496，043股（其中B股19，224，809股），占出席會議股東所持股份的100%；反對票0股；棄權票0股。
2、《2006年度財務決算報告》，同意票661，496，043股（其中B股19，224，809股），占出席會議股東所持股份的100%；反對票0股；棄權票0股。
3、《2006年度監事會工作報告》，同意票661，496，043股（其中B股19，224，809股），占出席會議股東所持股份的100%；反對票0股；棄權票0股。
4、《關于2006年度利潤分配方案》，2006年度不進行利潤分配也不進行資本公積金轉增股本。同意票661，496，043股（其中B股19，224，809股），占出席會議股東所持股份的100%；反對票0股；棄權票0股。
5、《關于會計師事務所報酬及聘任的議案》，同意票661，496，043股（其中B股19，224，809股），占出席會議股東所持股份的100%；反對票0股；棄權票0股。
6、《關于修改公司章程的議案》，同意票661，302，643股（其中B股19，031，409股），占出席會議股東所持股份的99.97%；反對票193，400股；棄權票0股。
7、《關于變更公司獨立董事的議案》，會議選舉喻明先生擔任公司獨立董事職務。同意票661，496，043股（其中B股19，224，809股），占出席會議股東所持股份的100%；反對票0股；棄權票0股。
四、律師見證情況
本次股東大會經浙江天冊律師事務所呂曉紅律師見證，并出具了法律意見書，該律師認為本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序合法、有效。
五、備查文件
1、 召開本次股東大會的通知公告；
2、 本次股東大會的決議；
3、 關于本次股東大會的法律意見書；
4、 本次股東大會表決記錄。
特此公告。
東方通信股份有限公司董事會
二零零七年五月十八日

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