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新浪財經

廈華電子(600870)2006年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月19日 09:18 中國證券網
證券簡稱：廈華電子 證券代碼：600870 編號：臨2007-007
廈門華僑電子股份有限公司2006年度股東大會決議公告
廈門華僑電子股份有限公司2006年度股東大會于2007年5月18日上午9：30時在公司本部一樓多功能廳召開，會議由董事長陳順棻先生主持。出席會議的股東及股東代理人11 名，其所持及代表股份數 178,853,651股，占公司股份總數的48.23%，符合《公司法》、公司《章程》的規定。會議采取記名表決的方式，審議通過了以下議案：
一、2006年董事會工作報告
二、2006年監事會工作報告
三、2006年年度報告
四、2006年度財務決算報告
五、2006年度利潤分配預案：
2006年度公司經營虧損52,333.33萬元。未分配利潤為-103,850.15萬元。根據公司《章程》規定， 2006年度不進行利潤分配。公司2006年度沒有資本公積轉增股本計劃。
六、關于續聘會計師事務所及支付報酬的議案：
聘任天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司為公司專業審計機構，聘期一年，即2007年1月1日至2007年12月31日。
公司擬支付天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司2006年度報酬為人民幣95萬元。
七、預計2006年度公司與關聯方日常關聯交易總額
八、關于董事會成員換屆選舉的議案：
經股東大會表決，選舉邱創儀、王憲榕、王炎元、吳小敏、巫俊毅、郭則理、呂鏡松為公司第五屆董事會董事。以上董事任期為三年。
選舉朱崇實、林元芳、陳漢文、季國平為第五屆董事會獨立董事。朱崇實、陳漢文任期為一年；林元芳任期為二年；季國平任期為三年。
每位獨立董事在任期內將每年獲得人民幣5萬元的獨立董事津貼。
九、關于監事會會成員換屆選舉的議案：
經股東大會表決，選舉鄭毅夫先生、涂洪森先生為公司第五屆監事會監事，任期三年。
十、調整公司經營范圍的議案
根據國家法律法規以及公司生產經營的需要，對公司經營范圍進行調整，具體為：
新增加以下內容：
1.五金、注塑、模具、變壓器、電路板等基礎配套零部件；
2.從事貨物和技術的進出口業務（國家禁止或限制的貨物和技術的進出口項目除外）；
3.信息家電產品及各類信息增值服務、技術開發及轉讓、技術咨詢和技術服務。
十一、關于重新修訂公司《章程》的議案
公司《章程》修訂具體內容詳見上海證券交易所網站披露的公司2006年度股東大會資料。
上述11項議案除第七項議案外，表決結果均為：同意178,853,651股，占參會有效表決票數的100%；反對0 股，占參會有效表決票數的0 %；棄權0股，占參會有效表決票數的0%。
議案七因涉及關聯交易，關聯股東回避表決，表決結果為：同意81,982股，占參會有效表決票數的100%；反對0 股，占參會有效表決票數的0 %；棄權0股，占參會有效表決票數的0%。
公司聘請福建力衡律師事務所律師黃加丹律師出席并見證本次股東大會，并出具法律意見書。法律意見書認為：
公司本次股東大會的出席會議人員的資格、召集人資格及召集、召開程序，表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，表決結果合法有效，本次股東大會作出決議的程序均符合法律規定。
特此公告
備查文件目錄
1、 股東大會決議和股東大會會議記錄
2、 律師法律意見書
廈門華僑電子股份有限公司
2007年5月18日

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