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新浪財經

沈陽化工(000698)第四屆董事會第九次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月19日 09:04 中國證券網
證券代碼：000698 證券簡稱：沈陽化工 公告編號：2007-019
沈陽化工股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
沈陽化工股份有限公司（下稱“公司”）第四屆董事會第九次會議于2007年5月16日以電話方式發出會議通知，并于2007年5月18日以通訊表決方式召開。應參加表決董事9名，實際參加表決董事7名，董事黃光璞、王德田未參與表決，會議由董事長王大壯主持。會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》等有關法律規章的規定。會議審議通過了以下議案：
一、關于調整董事的議案
鑒于公司董事王德田因退休、董事黃光璞因工作變動已不能履行董事職責，沈陽化工集團有限公司提名李忠臣、公司董事會提名孫澤勝為公司第四屆董事會董事候選人。經公司董事會審查，上述2名董事候選人的任職資格符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，同意提請公司股東大會審議。
本議案表決時，公司獨立董事發表了“同意”的獨立意見。
本議案表決時獲得同意7票，反對0票，棄權0票。
二、關于召開公司股東大會二○○七年第二次臨時會議的議案
根據公司章程的有關規定，公司董事會同意召開公司股東大會2007年第2次臨時會議，會議議程為：
1．關于調整董事的議案：
（1）李忠臣
（2）孫澤勝
2．關于調整監事的議案
本議案表決時獲得同意7票，反對0票，棄權0票。
沈陽化工股份有限公司
董事會
二○○七年五月十九日
附件：董事候選人簡歷
李忠臣，男，1967年生，高級工程師，大學學歷，學士學位，中共黨員。曾任沈陽第四橡膠廠干部、沈陽市石化局主任科員、沈陽化工集團團委書記等職。現任沈陽化工集團有限公司黨委工作部部長、本公司黨委副書記、第三屆監事會監事、第四屆監事會主席。其他情況：①因其在本公司的控股股東單位任職，與本公司存在關聯關系；②不持有本公司股份；③沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
孫澤勝，男，1971年生，工程師，研究生學歷，碩士學位，中共黨員。曾任本公司總經理辦公室秘書、企管處副處長、市場處處長、經營部總經理助理兼銷售處處長、總經濟師。現任本公司主管經營副總經理。其他情況：①與本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關系；②不持有本公司股份；③沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

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