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新浪財經

沈陽化工(000698)關于召開股東大會二○○七年第二次臨時會議的通知

http://www.sina.com.cn 2007年05月19日 09:04 中國證券網
證券代碼：000698 證券簡稱：沈陽化工 公告編號：2007-021
沈陽化工股份有限公司關于召開股東大會二○○七年第二次臨時會議的通知
本公司及董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1．召開時間：2007年6月4日（星期一）上午9時
2．召開地點：公司辦公樓5樓會議室
3．召集人：公司董事會
4．召開方式：現場投票
5．出席對象：
①截止2007年5月28日交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權參加,并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
②公司董事、監事、高級管理人員及見證律師；
③公司邀請的其他人員。
二、會議審議事項
1．提案名稱：
（1）關于調整董事的議案；
①李忠臣
②孫澤勝
（2）關于調整監事的議案。
2．披露情況：以上議案的詳細內容請見本日董事會、監事會相關公告。
三、現場股東大會會議登記方法
1．登記方式：公司股東可以現場、電話、信函、傳真或郵件方式進行登記，但采用除現場以外登記方式的，在出席會議時須提供有效手續原件。
2．登記地點：公司證券辦公室。
3．登記要求：
①法人持有股份的，需提供營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證辦理登記手續，如授權委托，還需提供法定代表人授權委托書、被委托人身份證；
②個人持有股份的，請提供本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續，如授權委托，還需提供本人授權委托書、受托人身份證。
四、其他事項
1．會議聯系方式：
地址：沈陽市鐵西區衛工北街46號（110026）
電話：024-25553506
傳真：024-25553060
電子信箱：ss000698@126.com
聯系人：胡顯鐸
2．會議費用：本次會議會期半天，出席會議者食宿費、交通費自理。
五、授權委托書
如委托代理人出席會議和參加表決，股東本人應當出具授權委托書，委托書至少應當包括以下內容：委托人姓名、身份證號碼、持股數、股東賬戶，受托人姓名、身份證號碼，委托權限（委托人對各項表決意見或授權表決范圍，以及對臨時提案是否具有表決權等），委托人簽字，以及委托日期等。
沈陽化工股份有限公司
董事會
二○○七年五月十九日

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