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證券代碼：000733 證券簡稱：振華科技 公告編號：2007-07號
中國振華（集團）科技股份有限公司2006年度（第十三次）股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間無增加、否決和變更提案情況。
二、會議召開情況、
（一）召開時間：2007年5月18日上午9：30。
（二）召開地點：貴州省貴陽市烏當區新添大道北段268號公司大會議室
（三）召開方式：現場投票。
（四）召集人：公司董事會
（五）主持人：董事長申自強先生
（六）會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定。
本次會議的通知于2007年4月21日發出，會議議題及相關內容刊登于當日的《證券時報》及巨潮網上。
三、會議的出席情況
（一）出席的總體情況：
出席本次股東大會的股東及股東代理人共5人，代表股份129,396,340股，占本公司有表決權總股份的36.13%。
（二）公司董事、監事、董事會秘書出席了本次會議，公司高級管理人員、各部門負責人和見證律師列席了本次會議。
四、提案審議和表決情況
（一）審議通過《2006年度董事會工作報告》
同意129,396,340股，占出席本次會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次會議有表決權股份總數的0%；
（二）審議通過《2006年度監事會工作報告》
同意129,396,340股，占出席本次會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次會議有表決權股份總數的0%；
（三）審議通過《修改<公司章程>的議案》
同意129,396,340股，占出席本次會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次會議有表決權股份總數的0%；
（四）審議通過《2006年度財務決算報告》
同意129,396,340股，占出席本次會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次會議有表決權股份總數的0%；
（五）審議通過《計提任意公積金的議案》
根據財政部財企(2006)67號文件的通知要求，為保持《公司法》與企業間財務政策的一致性，國有企業以及其他企業從2006年1月1日起一并停止計提法定公益金，2005年12月31日的法定公益金結余轉入盈余公積科目。
據此，自2006年1月1日起，本公司及所屬分、子公司不再計提法定公益金。
提議計提任意公積金，計提比例為凈利潤的10%。
同意129,396,340股，占出席本次會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次會議有表決權股份總數的0%；
（六）審議通過《2006年度利潤分配的議案》
本公司2006年度實現凈利潤20,718,685.95元，按《公司法》及本公司章程規定，計提10%的法定盈余公積金2,071,868.60元、計提10%的任意盈余公積2,071,868.60元，當年可供分配利潤為16,574,948.75元，年初可分配利潤為89,121,037.93元，所以至2006年12月31日止，本公司累計可分配利潤為105,695,986.68元。根據本公司目前生產經營及投資所需資金情況，提議2006年度公司利潤分配如下：
以2006年12月31日本公司總股本（358,120,000股）為基數，按每10股分配現金股利1元（含稅）進行分配，共計應分配利潤35,812,000.00元，分配后公司結余未分配利潤69,883,956.68元，結轉到下一個年度。
同意129,396,340股，占出席本次會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次會議有表決權股份總數的0%；
（七）審議通過《為子公司貸款提供擔保的議案》
1.擔保情況概述
2007年度，深圳市振華通信設備有限公司為保證生產經營對流動資金的需求，擬在金融機構辦理流動資金貸款業務，并請求本公司為其提供擔保，貸款總額度為人民幣3,500萬元、美元400萬元。其中，屬于上年貸款（均由本公司擔保）2007年度內到期續貸的額度為人民幣3,000萬元、美元250萬元；屬于新增貸款額度的為人民幣500萬元、美元150萬元；擔保期限一年。
2.被擔保人情況說明
深圳市振華通信設備有限公司，注冊地址：深圳市南山區高新村W1棟B2層；法定代表人：劉一凡；注冊資本：3038萬元人民幣；經營范圍：電子電話機、GSM手機等通信設備生產和銷售。該公司為本公司控股子公司，本公司所占權益比例為91.40%。
3. 累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止2006年12月31日（美元對人民幣匯率按7.8087:1計算），公司實際對子公司擔保總額折合人民幣為6196.51萬元，占公司最近一期經審計凈資產的4.08%。公司和控股子公司沒有對其他單位擔保情況，沒有逾期擔保。
4. 其他事項
由于深圳市振華通信設備有限公司資產負債率超過70%，根據有關規定，對深圳市振華通信設備有限公司貸款擔保事項提交本次股東大會審議。
同意129,396,340股，占出席本次會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次會議有表決權股份總數的0%；
（八）審議通過《聘請2007年度財務審計機構的議案》
同意129,396,340股，占出席本次會議有表決權股份總數的100％；反對0股，占出席本次會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次會議有表決權股份總數的0%；
五、獨立董事述職情況
在本次股東大會上，獨立董事王懷道先生代表公司3位獨立董事向大會作了《2006年度獨立董事述職報告》。
六、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：貴州馳宇律師事務所
（二）律師姓名：彭文宗
（三）結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規和公司章程的規定；經本所驗證，出席本次股東大會人員資格合法有效；本次股東大會召集人資格符合法律法規和公司章程的規定；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
七、備查文件
（一）2006年度（第十三次）股東大會決議
（二）法律意見書
特此公告
中國振華（集團）科技股份有限公司
董 事 會
二00七年五月十八日
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