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證券代碼：000795 證券簡稱：太原剛玉 公告編號：2007-18
太原雙塔剛玉股份有限公司二○○六年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
●本次會議未有否決或修改提案的情況
●本次會議未有新提案提交的情況
一、會議召開的情況：
1、召開時間：2007年5月18日下午2:00
2、召開地點：浙江橫店工業園區國際會議中心
3、召開方式：現場投票
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長杜建奎先生
6、本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定
二、會議的出席情況：
現場出席股東大會的股東及股東代表8名，有限售條件的流通股股東4名，代表股份114,240,000股，占公司總股本的41.27%；無限售條件的流通股股東4名，代表股份357,827股，占公司總股本的0.13%。
三、提案審議和表決情況
與會股東及股東代表以現場記名投票表決方式，逐項審議形成如下決議：
（一）審議通過《公司2006年年度報告》。
表決結果：同意票110,341,310股，占出席會議有表決權股份總數的96.29%；反對票0股；棄權票4,256,517股,占出席會議有表決權股份總數的3.71%。
（二）審議通過《公司2006年度董事會工作報告》。
表決結果：同意票110,341,310股，占出席會議有表決權股份總數的96.29%；反對票0股；棄權票4,256,517股,占出席會議有表決權股份總數的3.71%。
（三）審議通過《公司2006年度監事會工作報告》。
表決結果：同意票110,341,310股，占出席會議有表決權股份總數的96.29%；反對票0股；棄權票4,256,517股,占出席會議有表決權股份總數的3.71%。
（四）審議通過《公司2006年度財務決算報告》。
表決結果：同意票110,341,310股，占出席會議有表決權股份總數的96.29%；反對票0股；棄權票4,256,517股,占出席會議有表決權股份總數的3.71%。
（五）審議通過《公司2006年度利潤分配方案》。
經山東匯德會計師事務所有限公司審計，公司2006年度實現凈利潤為-383,068,498.86元，加年初未分配利潤78,379,171.96元，可供股東分配的利潤為-304,689,326.90元。
由于公司2006年度實現的凈利潤和可供股東分配的利潤為負值，故公司不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。
表決結果：同意票110,341,310股，占出席會議有表決權股份總數的96.29%；反對票0股；棄權票4,256,517股,占出席會議有表決權股份總數的3.71%。
（六）審議通過《關于變更公司第四屆監事會部分監事的議案》。
王文輝先生因兼任職務較多，同意其辭去公司第四屆監事會監事。選舉厲寶平先生為公司第四屆監事會監事(簡歷附后)，任期至2009年9月。
表決結果：同意票110,341,310股，占出席會議有表決權股份總數的96.29%；反對票0股；棄權票4,256,517股,占出席會議有表決權股份總數的3.71%。
（七）審議通過《關于續聘公司2007年度財務審計機構的議案》。
表決結果：同意票110,341,310股，占出席會議有表決權股份總數的96.29%；反對票0股；棄權票4,256,517股,占出席會議有表決權股份總數的3.71%。
四、律師出具的法律意見：
1、律師事務所名稱：北京市金誠同達律師事務所
2、律師姓名：劉治海
3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，本次股東大會的召集人資格、出席人員資格、表決方式、表決程序和表決結果合法、有效。
五、備查文件：
1、經與會董事簽字確認的股東大會決議；
2、律師法律意見書。
特此公告。
太原雙塔剛玉股份有限公司董事會
二○○七年五月十九日
附件：
厲寶平先生，1964年3月出生，碩士研究生，高級經濟師。曾任浙江省東陽市第八建筑公司副總經理，橫店集團得邦有限公司總經理助理，橫店集團控股有限公司常務副總裁助理、總裁工作室副主任、人才勞資委主任。現任橫店集團控股有限公司董事、總裁助理兼人力資源管理委員會主任。
厲寶平先生未持有太原雙塔剛玉股份有限公司股份，未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所的懲戒。
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