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證券代碼：000709 證券簡稱：唐鋼股份 公告編號：2007-009
唐山鋼鐵股份有限公司2006年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1、本次會議未增加新提案。
2、本次會議提案無被否決和被修改的情況。
二、會議召開的情況
2007年5月18日上午9點，公司2006年度股東大會在公司會議中心308室召開。本次會議采用現場投票的方式。大會由公司董事會召集，董事長王義芳主持。會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規和《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況
出席會議的股東及股東代理人共11人，代表股份1,310,948,993股，占公司總股本的57.85%。
四、提案審議和表決情況
大會議案共八項，均獲通過。其中：“議案七”、“議案八”采用累積投票制進行表決。各項議案表決結果如下：
(一)公司2006年度董事會工作報告
同意1,310,948,993股，占出席會議有效表決權的100%；反對0股，占出席會議有效表決權的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權的0%。
(二)公司2006年度監事會工作報告
同意1,310,948,993股，占出席會議有效表決權的100%；反對0股，占出席會議有效表決權的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權的0%。
(三)公司2006年度財務決算
同意1,310,948,993股，占出席會議有效表決權的100%；反對0股，占出席會議有效表決權的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權的0%。
(四)公司2006年度利潤分配預案
公司擬以2005年末總股本2,266,296,841股為基數，向全體股東每10股派發現金股利3.5元（含稅），共擬派發現金股利793,203,894.35元。
同意1,310,948,993股，占出席會議有效表決權的100%；反對0股，占出席會議有效表決權的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權的0%。
(五)公司2007年日常關聯交易預計情況的議案
此項議案關聯股東回避了表決。
同意80,140,893股，占出席會議有效表決權的100%；反對0股，占出席會議有效表決權的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權的0%。
(六)關于聘任會計師事務所的議案
同意1,310,948,993股，占出席會議有效表決權的100%；反對0股，占出席會議有效表決權的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權的0%。
(七)關于選舉公司第五屆董事會成員的議案
采用累積投票制選舉出下列董事，結果如下：
候選人 表決結果
王義芳 同意1,310,948,993股，占出席會議有效表決權的100%。
王子林 同意1,310,948,993股，占出席會議有效表決權的100%。
于 勇 同意1,310,948,993股，占出席會議有效表決權的100%。
周賀云 同意1,310,948,993股，占出席會議有效表決權的100%。
黃篤學 同意1,310,948,993股，占出席會議有效表決權的100%。
張建忠 同意1,310,948,993股，占出席會議有效表決權的100%。
殷瑞鈺 同意1,310,948,993股，占出席會議有效表決權的100%。
戚向東 同意1,310,948,993股，占出席會議有效表決權的100%。
許國峰 同意1,310,948,993股，占出席會議有效表決權的100%。
3名獨立董事任職資格已經通過深圳證券交易所審核。
（八）關于選舉公司第五屆監事會成員的議案
采用累積投票制選舉出下列監事，結果如下：
候選人 表決結果
郭愛恒 同意1,310,948,993股，占出席會議有效表決權的100%。
張春華 同意1,310,948,993股，占出席會議有效表決權的100%。
五、律師出具的法律意見
北京市金誠同達律師事務所律師徐德彬先生出席了本次大會，并出具了法律意見書，其結論性意見為：本次股東大會的召集、召開程序符合現行有效的法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定；本次年度股東大會的召集人和出席會議人員的資格、本次年度股東大會的表決程序以及表決結果均合法有效。
六、備查文件
1、與會董事簽字確認的公司2006年度股東大會決議；
2、北京市金誠同達律師事務所出具的《關于唐山鋼鐵股份有限公司2006年度股東大會的法律意見書》。
特此公告
唐山鋼鐵股份有限公司
董事會
二〇〇七年五月十八日
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