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新浪財經

普洛康裕(000739)2006年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月19日 09:04 中國證券網
證券代碼：000739 證券簡稱：普洛康裕 公告編號：2007-27
普洛康裕股份有限公司2006年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1、本次股東大會未有增加、否決或變更提案。
2、公司獨立董事分別向大會作述職報告
二、會議召開的情況
1、召開時間：2007年5月18日上午10：00
2、召開地點：浙江橫店度假村會議室
3、召開方式：現場會議
4、召集人：公司董事會
5、主持人：公司董事長徐文財
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定
三、會議的出席情況
出席會議的股東及股東代理人7人、代表股份45,765,796股、占公司有表決權總股份26.74%。
四、提案審議和表決情況
（一）審議通過《2006年年度報告》
同意45,765,796股，占出席會議所有股東所持表決權100%；
反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；
棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%。
表決結果：提案獲得通過。
（二）審議通過《2006年董事會工作報告》
同意45,765,796股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%。表決結果：提案獲得通過。（三）審議通過《2006年監事會工作報告》同意45,765,796股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%。表決結果：提案獲得通過。（四）審議通過《2006年財務工作報告》同意45,765,796股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%。表決結果：提案獲得通過。（五）審議通過《關于聘請會計師事務所的議案》同意45,765,796股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%。表決結果：提案獲得通過。（六）審議通過《二〇〇六年度利潤分配和資本公積金轉增股本的預案》同意45,765,796股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%。表決結果：提案獲得通過。（七）審議通過《關于修改<公司章程>的議案》同意45,765,796股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%。表決結果：提案獲得通過。
（八）審議通過《關于2007年公司日常關聯交易的議案》
關聯方股東浙江光泰實業投資有限公司回避表決，有效表決票8,802,319股。
同意8,802,319股，占出席會議股東所持有效表決權100%；
反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；
棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%。
表決結果：提案獲得通過。
（九）審議通過《關于調整獨立董事補貼報酬的議案》
同意45,765,796股，占出席會議所有股東所持表決權100%；
反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；
棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%。
表決結果：提案獲得通過。
（十）審議通過《關于增補公司監事的議案》
同意45,765,796股，占出席會議所有股東所持表決權100%；
反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；
棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%。。
表決結果：提案獲得通過。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市康達律師事務所
2、律師姓名：魏小江、王海燕
3、結論性意見：本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，出席會議人員的資格和會議召集人的資格合法有效，表決程序和表決結果合法有效。
普洛康裕股份有限公司
2007年5月18日

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