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證券代碼：000735 證券簡稱：*ST羅牛 公告編號：2007-021
�？谵r工貿（羅牛山）股份有限公司2006年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間未發生否決、修改提案或提出其他新提案的情況。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2007年5月18日（星期五）上午9：30
2、召開地點：公司十一樓會議室
3、召開方式：現場投票
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長胡電鈴先生
6、會議召開符合《公司法》、《股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況
1、出席會議的情況：
股東（代理人）13人，代表股份215,007,600股，占公司有表決權總股份的24.43％。
其中，有限售條件的流通股股東(代理人)代表股份46,698,400股，占公司有表決權總股份的5.31％；無限售條件的流通股股東(代理人)代表股份168,309,200股,占公司有表決權總股份的19.12%。
2、本公司無外資股股東。
四、提案審議和表決情況
本次會議以逐項記名投票表決的方式審議通過了如下議案：：
1、審議通過了《2006年度董事會工作報告》；
同意215,007,500股，占出席會議所有股東所持表決權99.999953％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；反對100股，占出席會議所有股東所持表決權0.0000465％。
2、審議通過了《2006年度監事會工作報告》；
同意215,007,500股，占出席會議所有股東所持表決權99.999953％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；反對100股，占出席會議所有股東所持表決權0.0000465％。
3、審議通過了《2006年度財務決算報告》；
同意215,006,500股，占出席會議所有股東所持表決權99.999488％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；反對1,100股，占出席會議所有股東所持表決權0.0005116％。
4、審議通過了《2006年度利潤分配預案》；
根據海南從信會計師事務所出具的審計報告，2006年度公司實現凈利潤-8,649.68萬元，加上年初未分配利潤2,118.36萬元，可供分配的利潤為-6,531.32萬元。因本年度虧損，未提取法定盈余公積金和法定公益金，可供股東分配的利潤為-6,531.32萬元,公司期末未分配利潤為-6,531.32萬元。由于本年度虧損，公司2006年度不進行利潤分配。
同意215,007,500股，占出席會議所有股東所持表決權99.999953％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；反對100股，占出席會議所有股東所持表決權0.0000465％。
5、審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》；
同意215,007,500股，占出席會議所有股東所持表決權99.999953％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；反對100股，占出席會議所有股東所持表決權0.0000465％。
6、審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》；（修改后的《公司章程》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）
同意215,007,500股，占出席會議所有股東所持表決權99.999953％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；反對100股，占出席會議所有股東所持表決權0.0000465％。
7、審議通過了《關于修訂<董事會議事規則>的議案》;（修改后的《董事會議事規則》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）
同意215,007,500股，占出席會議所有股東所持表決權99.999953％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；反對100股，占出席會議所有股東所持表決權0.0000465％。
8、審議通過了《董事、監事及高管人員薪酬管理辦法》；（《董事、監事及高管人員薪酬管理辦法》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）
同意215,007,500股，占出席會議所有股東所持表決權99.999953％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；反對100股，占出席會議所有股東所持表決權0.0000465％。
另外，在股東大會上，本公司獨立董事就2006年度的工作向與會股東進行了述職。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：海南方圓律師事務所
2、律師姓名：張寧
3、結論性意見：
本所律師認為：公司2006年年度股東大會的召集、召開、出席本次股東大會的股東或代理人的資格、本次股東大會的表決程序均符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會形成的決議合法、有效。
六、備查文件
1、經與會董事簽字確認的2006年年度股東大會決議；
2、海南方圓律師事務所出具的法律意見書。
海口農工貿（羅牛山）股份有限公司
董事會
二○○七年五月十八日
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