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新浪財經

本鋼板材(000761)第四屆董事會第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月19日 09:04 中國證券網
證券代碼：000761 200761 股票簡稱：本鋼板材本鋼板B 公告編號：2007-012
本鋼板材股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會、監事會及全體董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本鋼板材股份有限公司第四屆董事會第一次會議于2007年5月10日以書面專人送達方式發出通知，2007年5月18日在公司會議室召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。公司監事、高級管理人員列席了會議，會議由于天忱先生主持。會議符合法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的有關規定，經認真審議研究，全體董事以舉手表決方式形成以下決議：
以7票同意，0票反對，0票棄權的結果，審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會董事長、副董事長的議案》。
選舉于天忱先生任公司第四屆董事會董事長，選舉李墨華先生任公司第四屆董事會副董事長。
特此公告
本鋼板材股份有限公司董事會
二○○七年五月十八日

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