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證券代碼：000780 證券簡稱：*ST興發 公告編號：2007-014
內蒙古草原興發股份有限公司二OO六年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、 重要提示
本次會議無修改提案的情況
本次會議無新增提案提交表決
本次會議有未通過的議案情況
二、 會議召開的情況
1、 召開時間：2007年5月18日（星期五）上午9點
2、 召開地點：公司總部五樓會議室
3、 召開方式：現場投票
4、 召集人：本公司董事會
5、 主持人：董事長黃學文先生
6、 會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
三、 會議的出席情況
1、 出席的總體情況：
股東（代理人）1人、代表股份54,876,480股、占上市公司有表決權總股份的8.93%。
2、公司部分董事、監事及高管人員，公司見證律師出席了本次會議。
四、 提案審議和表決情況
1、2006年度董事會工作報告；
同意54,876,480股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0% ；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0% 。
2、2006年度監事會工作報告；
同意54,876,480股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0% ；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0% 。
3、2006年度財務決算報告；
同意54,876,480股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0% ；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0% 。
4、2006年度利潤分配預案；
同意54,876,480股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0% ；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0% 。
5、關于變更會計師事務所及其報酬的議案；
聘請北京五洲聯合會計師事務所為本公司2007年度財務報告審計機構。
同意0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；反對54,876,480股，占出席會議所有股東所持表決權100% ；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0% 。
年度審計費用為60萬元；
同意0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；反對54,876,480股，占出席會議所有股東所持表決權100% ；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0% 。
根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，本項議案未獲得本次股東大會通過。
6、關于提名新一屆董事會董事候選人的議案；
1）董事 孫國建
獲得累積投票贊成54,876,480股，占出席會議所有股東所持表決權數100%；累積投票反對0股，占出席會議所有股東所持表決權數0% ；累積投票棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權數0% 。
2）董事 張志
獲得累積投票贊成54,876,480股，占出席會議所有股東所持表決權數100%；累積投票反對0股，占出席會議所有股東所持表決權數0% ；累積投票棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權數0% 。
3）董事劉欣生
獲得累積投票贊成54,876,480股，占出席會議所有股東所持表決權數100%；累積投票反對0股，占出席會議所有股東所持表決權數0% ；累積投票棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權數0% 。
4）董事張繼文
獲得累積投票贊成54,876,480股，占出席會議所有股東所持表決權數100%；累積投票反對0股，占出席會議所有股東所持表決權數0% ；累積投票棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權數0% 。
5）獨立董事郭曉川
獲得累積投票贊成54,876,480股，占出席會議所有股東所持表決權數100%；累積投票反對0股，占出席會議所有股東所持表決權數0% ；累積投票棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權數0% 。
6）獨立董事邵良杉
獲得累積投票贊成54,876,480股，占出席會議所有股東所持表決權數100%；累積投票反對0股，占出席會議所有股東所持表決權數0% ；累積投票棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權數0% 。
7）獨立董事張海升
獲得累積投票贊成54,876,480股，占出席會議所有股東所持表決權數100%；累積投票反對0股，占出席會議所有股東所持表決權數0% ；累積投票棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權數0% 。
7、關于變更公司名稱的議案；
同意54,876,480股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0% ；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%
8、關于變更公司經營范圍的議案；
同意54,876,480股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0% ；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0% 。
9、關于變更公司注冊地址的議案；
同意54,876,480股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0% ；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0% 。
10、關于修改<公司章程>的議案；
同意54,876,480股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0% ；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0% 。
11、提請股東大會授權公司董事會全權辦理相關工商變更登記事宜的議案；
同意54,876,480股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0% ；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0% 。
12、關于2007年度獨立董事薪酬的議案；
同意54,876,480股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0% ；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0% 。
13、關于提名新一屆監事會監事更選的議案；
1）監事金君峰
獲得累積投票贊成222,947,287股，占出席會議所有股東所持表決權數100%；累積投票反對0股，占出席會議所有股東所持表決權數0% ；累積投票棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權數0% 。
2）杜忠貴
獲得累積投票贊成222,947,287股，占出席會議所有股東所持表決權數100%；累積投票反對0股，占出席會議所有股東所持表決權數0% ；累積投票棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權數0% 。
3）徐忠海
獲得累積投票贊成222,947,287股，占出席會議所有股東所持表決權數100%；累積投票反對0股，占出席會議所有股東所持表決權數0% ；累積投票棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權數0% 。
14、關于依照〈新會計準則〉規范及公司實際情況調整本公司〈會計政策〉的議案。
同意54,876,480股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0% ；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0% 。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市凱文律師事務所
2、律師姓名：秦慶華
3、結論性意見：公司本次會議的召集、召開程序、提案程序、出席本次股東大會人員資格、股東大會的表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《公司章程》及其他有關法律法規的規定。
特此公告
內蒙古草原興發股份有限公司董事會
二○○七年五月十八日
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