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新浪財經(jīng)

工大高新(600701)2006年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月18日 08:18 中國證券網(wǎng)
哈爾濱工大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)股份有限公司2006年度股東大會決議公告

公司及董事會全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要提示
本次會議未增加、否決或變更提案。
一、會議召開和出席情況
哈爾濱工大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)股份有限公司于2007年5月17日上午9:30在哈爾濱市南崗區(qū)西大直街118號公司本部會議室以現(xiàn)場方式召開2006年度股東大會。出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表5人，代表股份147,345,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的45.46%。符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了會議。
提案審議情況：
與會股東經(jīng)認(rèn)真審議，并采取記名投票表決的方式對各項(xiàng)議案進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，審議議案及表決結(jié)果如下：
1、審議通過《2006年度公司董事會工作報告》；
表決情況：同意147,345,000股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
2、審議通過《2006年度公司監(jiān)事會工作報告》；
表決情況：同意147,345,000股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
3、審議通過《2006年度公司財務(wù)決算報告》；
表決情況：同意147,345,000股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
4、審議通過《2006年度公司利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案》；
表決情況：同意147,345,000股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
5、審議通過《公司2006年度報告及摘要》；
表決情況：同意147,345,000股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
6、審議通過《關(guān)于公司續(xù)聘2007年審計機(jī)構(gòu)并提請股東大會授權(quán)董事會決定其報酬的議案》；
表決情況：同意147,345,000股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
7、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司董事及高管人員的提案》；
表決情況：
（1）巴德年先生辭去公司獨(dú)立董事：同意147,345,000股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
（2）提名張學(xué)東女士為公司獨(dú)立董事：同意147,345,000股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
（3）聘任呂瑩為公司副總經(jīng)理兼證券事務(wù)代表：同意147,345,000股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
三、律師見證情況
本次會議經(jīng)北京市環(huán)球律師事務(wù)所現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，認(rèn)為本次股東大會召集、召開程序、出席本次會議的人員、召集人員的資格、會議的表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事宜，均符合《公司法》及《股東大會規(guī)則》法律、行政法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定,股東大會決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、哈爾濱工大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)股份有限公司股東大會決議；
2、北京市環(huán)球律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會的法律意見書。
哈爾濱工大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)股份有限公司董事會
2007年5月17日

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