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證券代碼：600118 股票簡稱：中國衛星 編號：臨2007—014
中國東方紅衛星股份有限公司2006年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示：
1、本次會議無否決提案的情況；
2、本次會議中《公司2006年度利潤分配議案》為修改提案；
3、本次會議無新提案提交表決。
一、會議召開情況
中國東方紅衛星股份有限公司（以下簡稱：公司）2006年年度股東大會于2007年5月17日在公司會議室召開。出席會議的股東及股東代理人5名，代表股份127,862,881股，占公司總股本227,404,800股的56.23%，符合《公司法》及《公司章程》有關規定，本次會議決議合法有效。會議由董事趙大鵬先生主持。
二、提案審議和表決情況
會議審議了以下議案：
（一）公司2006年年度報告
同意127,862,881票，反對0票，棄權0票，
同意票數占有效表決權總數的100％；
（二）公司2006年度財務決算報告
同意127,862,881票，反對0票，棄權0票，
同意票數占有效表決權總數的100％；
（三）公司2006年度利潤分配議案
同意127,862,881票，反對0票，棄權0票，
同意票數占有效表決權總數的100％；
經中和正信會計事務所有限公司審計，公司年初未分配利潤20,867,028.31元，2006年實現凈利潤55,153,651.14元，其他轉入112,421.11元，提取法定盈余公積金5,707,470.67元后，2006年可供股東分配的利潤為70,425,629.89元。
公司于2007年2月8日召開的第四屆董事會第十三次會議審議通過了《中國衛星2006年度利潤分配預案》，擬定公司2006年度利潤不分配也不以公積金轉增股本，未分配利潤結轉下一年度。
經測算，根據新《企業會計準則》對2006年可供股東分配的利潤進行追溯調整后，2006年公司可供股東分配的利潤為19,896,960.78元。
2007年4月24日第四屆董事會第十五次會議審議通過《關于修改<中國衛星2006年利潤分配預案>的議案》，公司以2006年12月31日的總股本227,404,800股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.5元（含稅）。修改后2006年度的利潤分配預案共計分配利潤11,370,240元，當年剩余利潤結轉至下一年度。
（四）公司2006年度董事會工作報告
同意127,862,881票，反對0票，棄權0票，
同意票數占有效表決權總數的100％；
（五）公司2006年度監事會工作報告
同意127,862,881票，反對0票，棄權0票，
同意票數占有效表決權總數的100％；
（六）關于公司全資子公司航天東方紅衛星有限公司2007年度關聯交易的議案
同意11,886,433票，反對0票，棄權0票，回避115,976,448票，
同意票數占有效表決權總數的100％；
（七）關于向航天科技財務公司申請壹億元人民幣免擔保綜合授信額度的議案
同意11,886,433票，反對0票，棄權0票，回避115,976,448票，
同意票數占有效表決權總數的100％；
（八）關于公司2007年在航天科技財務公司存款的議案
同意11,886,433票，反對0票，棄權0票，回避115,976,448票，
同意票數占有效表決權總數的100％；
（九）修改《公司章程》的議案
同意127,862,881票，反對0票，棄權0票，
同意票數占有效表決權總數的100％；
（十）公司獨立董事述職報告
同意127,862,881票，反對0票，棄權0票，
同意票數占有效表決權總數的100％；
本次股東大會的議案均獲出席會議股東所持表決權半數以上同意，其中《修改〈公司章程〉的議案》獲出席會議股東所持表決權三分之二以上表決票同意；《關于公司全資子公司航天東方紅衛星有限公司2007年度關聯交易的議案》、《關于公司向航天科技財務公司申請壹億元人民幣免擔保綜合授信額度的議案》、《關于公司2007年在航天科技財務公司存款的議案》為關聯交易，按規定關聯股東（中國航天科技集團第五研究院）回避了表決。
三、律師見證情況
本次股東大會經金杜律師事務所的律師現場見證，并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、會議表決程序、表決結果均合法有效。四、備查文件
1、公司2006年年度股東大會決議；
2、金杜律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
中國東方紅衛星股份有限公司
董事會
2007年5月17日
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