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證券代碼：600361 股票簡稱：華聯綜超 編號：2007-012
北京華聯綜合超市股份有限公司2006年年度股東大會決議公告
北京華聯綜合超市股份有限公司（"公司"）及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議無否決或修改提案的情況
一、會議召開和出席情況
北京華聯綜合超市股份有限公司（以下稱"公司"）2006年年度股東大會于2007年5月17日上午10：00在公司會議室召開，出席本次股東大會的股東及授權代表6人，代表股份182,054,862股，占公司總股本的48.82%。
本次會議由公司董事會召集，現場會議由公司董事長暢丁杰主持，公司董事、監事和部分高管人員列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。
二、議案審議情況
本次會議審議并通過了如下議案：
1. 審議通過公司《2006年年度報告》；
該議案表決結果為：同意股份182,054,862股，占出席會議有表決權股份的100%，反對0股，棄權0股。
2. 審議通過公司《2006年度財務決算報告》；
該議案表決結果為：同意股份182,054,862股，占出席會議有表決權股份的100%，反對0股，棄權0股。
3. 審議通過《關于2006年年度利潤分配的預案》；
經北京京都會計師事務所有限責任公司審計，2006年度公司實現凈利潤167,438,436.12元，按10%計提法定盈余公積金19,715,375.54元，加上年初未分配利潤224,193,061.15元，2006年可供股東分配的利潤為371,916,121.73元。
2006年度公司利潤分配方案為：公司以2006年年末總股本372,929,168股為基數，每10股派送現金紅利2元（含稅），可供股東分配的利潤余額結轉至2007年度。
該議案表決結果為：同意股份182,054,862股，占出席會議有表決權股份的100%，反對0股，棄權0股。
4. 審議通過《關于2006年度資本公積金轉增股本的預案》；
公司2006年度不進行資本公積金轉增股本。
該議案表決結果為：同意股份182,054,862股，占出席會議有表決權股份的100%，反對0股，棄權0股。
5. 審議通過《2006年度董事會工作報告》；
該議案表決結果為：同意股份182,054,862股，占出席會議有表決權股份的100%，反對0股，棄權0股。
6. 審議通過《2006年度監事會工作報告》；
該議案表決結果為：同意股份182,054,862股，占出席會議有表決權股份的100%，反對0股，棄權0股。
7. 審議通過《關于繼續聘請北京京都會計師事務所有限責任公司為公司2007年年度審計師的議案》；
公司繼續聘請北京京都會計師事務所有限責任公司為公司2007年年度審計師，股東大會批準并授權董事會根據審計師的具體工作量確定其報酬。
該議案表決結果為：同意股份182,054,862股，占出席會議有表決權股份的100%，反對0股，棄權0股。
8. 審議通過《關于與北京華聯集團投資控股有限公司相互提供融資擔保的議案》。
公司為控股股東北京華聯集團投資控股有限公司（"華聯集團"）擬向金融機構申請的人民幣借款提供擔保，借款余額總額不超過拾億元人民幣，公司為前述貸款提供擔保。作為前述擔保的條件，華聯集團同意在雙方簽署的《互保協議》的一年有效期內，如公司或公司的控股子公司向金融機構申請人民幣借款，華聯集團將提供相應的擔保，所擔保的借款余額總計不超過拾億元人民幣。股東大會授權董事會具體辦理相關事宜。
由于該事項屬于關聯交易，因此，公司關聯股東北京華聯集團投資控股有限公司和北京華聯商廈股份有限公司放棄了對該議案的表決。
該議案表決結果為：同意股份47,117,435股，占出席會議有表決權股份的100%，反對0股，棄權0股。
9. 審議通過《向金融機構申請十億元授信額度的議案》。
公司擬向金融機構申請十億元授信額度，期限一年。
該議案表決結果為：同意股份182,054,862股，占出席會議有表決權股份的100%，反對0股，棄權0股。
三、律師見證情況
北京海問律師事務所律師付艷為本次大會出具了法律意見書，認為本次會議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會議的股東或股東代理人資格、本次會議的表決程序符合有關法律和公司章程的有關規定，本次會議的表決結果有效。
四、備查文件
1、 經與會董事簽字確認的股東大會決議；
2、 北京海問律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。
特此公告。
北京華聯綜合超市股份有限公司董事會
2007年5月18日
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