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股票簡稱：弘業股份 股票代碼：600128 編號：臨2007-017
江蘇弘業股份有限公司2006年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
1、本次會議沒有否決或修改提案的情況；
2、本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
江蘇弘業股份有限公司2006年度股東大會于2007年5月17日在南京市中華路50號弘業大廈12樓會議室以現場方式召開，本次會議的通知于2007年4月26日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》。會議由公司董事會召集，由董事長劉綏芝先生主持。
與會股東及股東代表共10名，代表股份數為75,696,740股，占公司總股本的37.95%。公司部分董事、監事及高管人員列席了本次會議，公司法律顧問列席并見證了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。
二、提案審議情況
本次會議以記名投票、逐項表決方式審議并通過了如下議案：
1、《公司2006年度董事會工作報告》
同意：75,696,740股，占出席會議有表決權股份的100%；
2、《公司2006年度監事會工作報告》
同意：75,696,740股，占出席會議有表決權股份的100%；
3、《獨立董事2006年度述職報告》
同意：75,696,740股，占出席會議有表決權股份的100%；
4、《公司2006年度財務決算及2007年財務預算報告》
同意：75,696,740股，占出席會議有表決權股份的100%；
5、《公司2006年度利潤分配預案》
公司2006年度實現凈利潤23,548,510.92元，提取10%法定公積金2,354,851.09元，當年可供股東分配的利潤為21,193,659.83元，加上年初未分配利潤89,919,689.29元，減去當年支付的普通股股利15,955,800.00元，剩余可供股東分配的利潤為95,157,549.12元，以2006年末總股本199,447,500股為基數，向全體股東以每10股派發現金紅利0.50元(含稅)，共分配利潤9,972,375.00元，剩余85,185,174.12元滾存至下次分配。
同意：75,696,740股，占出席會議有表決權股份的100%；
6、《公司2006年年度報告及年度報告摘要》
同意：75,696,740股，占出席會議有表決權股份的100%；
7、《關于聘任會計師事務所及相關報酬的議案》
續聘江蘇天衡會計師事務所有限公司擔任本公司2007年度財務審計機構，聘期一年，同時授權董事會決定其有關報酬事項。
同意：75,696,740股，占出席會議有表決權股份的100%；
8、《關于接受鵬程儲運勞務的日常關聯交易議案》
2007年，公司將繼續接受關聯人江蘇鵬程國際儲運有限公司提供的與進出口貨物運輸、報關相關的勞務，預計07年交易金額不超過3500萬元。
本議案為關聯交易，關聯方回避表決。非關聯股東及股東代理人所持具有表決權的股份總數為 4,847,566股。
同意：4,847,566股，占出席會議非關聯股東有表決權股份的100 %；
9、《關于公司會計政策與會計估計變更的議案》
根據財政部2006年2月15日發布的財會[2006]3號《關于印發<企業會計準則第1號-存貨>等38項具體準則的通知》的規定，公司將于2007年1月1日起執行新的會計準則。執行新會計準則后，公司部分會計政策和會計估計將發生變更。
同意：75,696,740股，占出席會議有表決權股份的100%；
10、《關于核銷特別壞帳的議案》
2002年，公司對江蘇省工藝品進出口（集團）公司上海公司、江蘇省工藝品進出口（集團）公司江寧公司提取投資減值準備66,457.78元；對與上述兩家公司的往來款計提特別壞帳準備1,035,742.02元；對本公司逾期應收外匯帳款計提特別壞帳準備2,954,762.64元。
現對上述共計4,056,962.44元的壞帳進行核銷。
同意：75,696,740股，占出席會議有表決權股份的100%；
三、律師見證情況
本次股東大會經金鼎英杰律師事務所劉向明律師現場見證，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開及表決程序、出席會議人員的資格等相關事宜均符合法律、法規和《公司章程》的有關規定，股東大會的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1.經與會董事簽字確認的股東大會決議；
2.律師法律意見書。
特此公告。
江蘇弘業股份有限公司
董事會
2007年5月18日
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