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新浪財經

云天化(600096)第四屆董事會第六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月18日 07:41 中國證券網
A股代碼：600096 公司債代碼：126003 權證代碼：580012 編號：臨2007-015 A股簡稱：云天化 公司債簡稱：07云化債 權證簡稱：云化CWB1
云南云天化股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
公司第四屆董事會第六次會議通知已于2007年5月8日分別以送達、傳真等方式通知全體董事、監事。會議于2007年5月17日在公司本部以現場方式召開。會議應到董事9人，實到董事7人，獨立董事克明先生書面委托獨立董事邵衛鋒先生代為出席會議并行使表決權，董事向明先生書面委托獨立董事邵衛鋒先生代為出席會議并行使表決權，公司部分監事及其他高級管理人員列席了會議。會議由董事長張嘉慶先生主持，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議形成以下決議：
一、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過公司《2006年度分紅派息有關事宜的議案》。
二、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《公司為控股子公司云南天安化工有限公司提供2.7億元銀行貸款擔保的議案》。
云南天安化工有限公司的項目建設正處在關建期，為幫助天安公司解決資金需求和調整資金結構，公司擬為天安公司2.7億元的銀行貸款提供擔保。
三、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《云南云天化股份有限公司信息披露管理制度的議案》
云南云天化股份有限公司
董 事 會
二○○七年五月十八日

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