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A股代碼：600096 公司債代碼：126003 權證代碼：580012 編號：臨2007-014 A股簡稱：云天化 公司債簡稱：07云化債 權證簡稱：云化CWB1
云南云天化股份有限公司2006年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
● ● 本次會議沒有否決或修改提案的情況
● ● 本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
公司2006年年度股東大會于2007年5月17日上午8：30在公司本部園中園會議室以現場會議投票形式召開。出席會議的股東及股東授權委托代表共6人,代表股權328,023,352股,占公司總股本536,350,269的61.16%。會議由公司董事長張嘉慶先生主持，公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議，公司聘請的見證律師列席了會議。大會的召集、召開形式和程序均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》和公司《章程》的有關規定。
二、提案審議情況
經全體參加表決的股東及股東代表,以現場投票方式進行表決， 審議了如下決議：
普通決議：
1.審議通過了《2006年度董事會報告》；
同意328,023,352股,占出席會議股東及股東授權委托代表所持的有效表決權股份總數的100%,反對0股,棄權0股。
2.審議通過了《2006年度監事會報告》；
同意328,023,352股,占出席會議股東及股東授權委托代表所持的有效表決權股份總數的100%,反對0股,棄權0股。
3.審議通過了《2006年度財務決算報告》；
同意328,023,352股,占出席會議股東及股東授權委托代表所持的有效表決權股份總數的100%,反對0股,棄權0股。
4.審議通過了《2007年度財務預算方案》；
同意328,023,352股,占出席會議股東及股東授權委托代表所持的有效表決權股份總數的100%,反對0股,棄權0股。
5.審議通過了《2006年度利潤分配預案》；
同意328,023,352股,占出席會議股東及股東授權委托代表所持的有效表決權股份總數的100%,反對0股,棄權0股。
6.審議通過了《關于調整部分監事會成員的議案》；
同意328,023,352股,占出席會議股東及股東授權委托代表所持的有效表決權股份總數的100%,反對0股,棄權0股。
7.審議通過了《關于續聘亞太中匯會計事務所有限公司為公司審計機構的的議案》；
同意328,023,352股,占出席會議股東及股東授權委托代表所持的有效表決權股份總數的100%,反對0股,棄權0股。
8.審議通過了《2006年年度報告及摘要》；
同意328,023,352股,占出席會議股東及股東授權委托代表所持的有效表決權股份總數的100%,反對0股,棄權0股。
特別決議：
9.審議通過了《關于公司章程部分條款修改的議案》；
同意328,023,352股,占出席會議股東及股東授權委托代表所持的有效表決權股份總數的100%,反對0股,棄權0股。
10.審議通過了《關于公司2007年度日常關聯交易事項的議案》；
同意1,881,375股,占出席會議非關聯股東及授權委托代表所持的有效表決權股份總數的100%,反對0股,棄權0股。
該議案屬關聯交易,關聯股東回避表決。
三、律師見證和公證情況
云南千和律師事務所伍志旭律師對本次股東大會進行了現場見證并出具法律意見書，認為公司本次股東大會的通知、召開和表決程序符合法律、法規及公司《章程》的規定，表決結果合法有效。
本次股東大會投票表決通過的上述決議均經云南省水富縣公證處公證員公證，決議有效。
四、備查文件
1.云南云天化股份有限公司2006年年度股東大會決議；
2.云南千和律師事務所關于云南云天化股份有限公司2006年年度股東大會法律意見書；
3.云南省水富縣公證處關于云南云天化股份有限公司2006年年度股東大會公證書。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董 事 會
二○○七年五月十八日
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