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新浪財經

*ST廣廈(600052)二00六年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月18日 07:41 中國證券網
證券代碼：600052 證券簡稱：*ST廣廈 公告編號：臨2007-26
浙江廣廈股份有限公司二00六年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性稱述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次股東大會召開期間，沒有增加或變更提案，沒有提案被否決。
二、會議召開情況
1、召開時間：2007年5月17日上午10時
2、召開地點：浙江省東陽市藍天白云會展中心會議室
3、召開方式：現場投票
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長樓江躍先生
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
三、會議出席情況
參加本次會議的股東及股東代理人15名，代表股份476,412,975股，占公司有表決權總股份871,789,093股的54.65%。
四、提案審議和表決情況
出席會議的股東（代理人）以記名投票表決方式，逐項審議并通過了如下決議：
1、審議通過了《關于公司2006年度董事會工作報告的提案》。
表決結果：同意476,412,975股，占出席會議股東所持股份的100%；反對0股，棄權0股。
2、審議通過了《關于公司2006年度監事會工作報告的提案》。
表決結果：同意476,412,975股，占出席會議股東所持股份的100%；反對0股，棄權0股。
3、審議通過了《關于公司2006年度報告及年報摘要的提案》。
表決結果：同意476,412,975股，占出席會議股東所持股份的100%；反對0股，棄權0股。
4、審議通過了《關于2006年度財務決算報告的提案》。
表決結果：同意476,412,975股，占出席會議股東所持股份的100%；反對0股，棄權0股。
5、審議通過了《公司2006年度利潤分配預案》，經浙江天健會計師事務所有限公司審計，公司2006年度實現凈利潤-255,207,649.90元，可供股東分配利潤-221,152,351.29元。根據公司現狀和經營發展需要，決定2006年度不進行利潤分配，也不以公積金轉增股本。
表決結果：同意476,412,975股，占出席會議股東所持股份的100%；反對0股，棄權0股。
6、審議通過了《關于續聘2007年度會計師事務所的提案》，同意續聘浙江天健會計師事務所有限公司為公司2007年度財務審計機構。
公司2006年支付浙江天健會計師事務所有限公司報酬共計959,109.70元，其中：支付的審計費用900,000.00元，審計期間的差旅費59,109.70元。
表決結果：同意476,412,975股，占出席會議股東所持股份的100%；反對0股，棄權0股。
7、審議通過了《關于公司2007年關聯交易決策程序的提案》。
表決結果：同意42,729,035股，占出席會議股東所持有表決權股份的100%；反對0股，棄權0股。關聯股東回避表決。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：浙江天冊律師事務所
2、律師姓名：徐春輝
3、結論性意見：本所認為，公司本次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、會議表決程序，均符合法律、法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。
六、備查文件目錄
1、經與會董事簽字確認的股東大會決議；
2、法律意見書。
特此公告
浙江廣廈股份有限公司
二OO七年五月十八日

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