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新浪財經

晉億實業(601002)第二屆董事會2007年第一次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月18日 07:15 中國證券網
晉億實業股份有限公司第二屆董事會2007年第一次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
晉億實業股份有限公司于2007年5月12日以專人送達、傳真或郵件的方式向全體董事、監事、高級管理人員發出以通訊方式召開公司第二屆董事會2007年第一次臨時會議的通知及會議資料。會議應到董事9人，實到董事9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議以記名和書面方式，審議并表決通過了以下議案：
審議通過《關于運用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司可以使用閑置募集資金暫時補充流動資金，金額不超過人民幣8,198萬元，期限六個月。
全體獨立董事事前同意將本議案提交董事會審議，并對此議案發表了獨立意見；（該項議案同意票：9票、反對票：0票、棄權票：0票）；
特此公告。
晉億實業股份有限公司
董 事 會
二OO七年五月十八日

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