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新浪財經

關于金宇集團(600201)2006年度股東大會之法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年05月17日 08:23 中國證券網
建元律師事務所關于內蒙古金宇集團股份有限公司2006年度股東大會之法律意見書

建律券意字[2007]第134號
致：內蒙古金宇集團股份有限公司
根據《中華人民共和國證券法》(以下簡稱：《證券法》)、《中華人民共和國公司法》(以下簡稱：《公司法》)、《上市公司股東大會規則》(以下簡稱：《股東大會規則》) 及《內蒙古金宇集團股份有限公司章程》（以下簡稱：《公司章程》）的有關規定，北京市建元律師事務所（以下簡稱：本所）接受內蒙古金宇集團股份有限公司（以下簡稱：公司）的委托，指派本所張剛、吳志軍律師出席了公司于2007年5月15日召開的2006年度股東大會，對本次年度股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、大會表決程序等事宜進行了審查，現發表法律意見如下：
一、關于本次股東大會的召集和召開
公司已于2007年4月24日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站上刊登了《內蒙古金宇集團股份有限公司2006年度股東大會通知》。公司發布的會議通知載明了會議的時間、地點、會議審議的事項，說明了股東有權出席，并可委托代理人出席和行使表決權及有權出席股東的股權登記日，出席會議股東的登記辦法、聯系電話和聯系人姓名。
公司2006年度股東大會于2007年5月15日在內蒙古呼和浩特鄂爾多斯大街26號金宇集團會議室召開。會議召開涉及的時間、地點及其它事項與前述通知披露的一致。
經查驗公司有關召開本次股東大會的會議文件和信息披露資料，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的規定。
二、關于出席會議人員資格
經核查公司股東名冊及本次股東大會與會人員的身份證明、持股憑證、授權委托書，本所律師認為，出席本次股東大會并行使表決權的股東及委托代理人所提交的證明文件符合公司章程之規定，具備合法有效的與會及表決資格。
經本所律師核查，出席本次股東大會的人員除股東及委托代理人外，公司董事、監事、董事會秘書、高級管理人員及本所律師亦列席了本次股東大會。本所律師認為，上述出席會議人員符合法律、法規和公司章程之有關規定，具備合法的與會資格。
三、關于本次年度股東大會的表決程序
經本所律師核查，公司出席本次股東大會的股東及委托代理人共18名，代表股份數為148,213,557股，占公司股份總額的52.78%，并對本次股東大會審議的全部事項以記名方式逐項進行了表決。公司本次會議各審議事項的表決結果由本次股東大會指定的2名股東代表、1名監事清點，相關的決議及會議記錄已由出席會議的董事簽署完畢。
上述事項符合法律、法規和公司章程的有關規定，因此，本律師認為，貴公司本次股東大會的表決程序及決議合法有效。
四、關于本次股東大會的臨時提案
公司股東大象創業投資有限公司于2007年4月27日向公司董事會以《關于提名公司第六屆獨立董事、監事候選人的函》提出臨時提案，董事會對該臨時提案進行了審核，同意提交本次股東大會審議，相關提案于2007年5月8日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站上公告。
經核查，本所律師認為，公司股東大象創業投資有限公司臨時提案提出的資格、程序符合法律、法規和公司章程的規定。
五、結論意見
本所律師認為，公司2006年度股東大會的召集和召開程序、出席人員的資格、表決程序等相關事項符合法律、法規和公司章程的有關規定，股東大會決議合法有效。
本法律意見書經經辦律師簽字并加蓋北京市建元律師事務所公章后即具有法律效力。
北京市建元律師事務所
承辦律師
張 剛
吳志軍
2007年5月15日

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