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新浪財經

維維股份(600300)2007年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月17日 07:50 中國證券網
股票簡稱：維維股份 證券代碼：600300 編號：臨2007-011
維維食品飲料股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示：
1、 本次會議無否決或修改提案的情況；
2、 本次會議無新提案提交表決；
3、本公司為合資企業，本次公司非公開發行股票的方式引進境外戰略投資者。根據《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》的規定，引進境外戰略投資者需獲得商務部的批準，方案能否獲得批準及獲批準的時間具有不確定性。
本次非公開發行A股股票的方案經公司股東大會審議通過后,并報中國證券監督管理委員會核準后實施。
一、會議召開情況
1、 會議召開時間
維維食品飲料股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年4月17日以公告的形式發出通知。
現場會議召開時間：2007年5月16日下午14：00
網絡投票時間為：2007年5月16日上海證券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00
2、現場會議召開地點：江蘇省徐州市維維大道300號公司會議室
3、會議召集人：公司董事會
4、會議召開方式：采取現場投票、網絡投票相結合的方式。
5、現場會議主持人：胡云峰先生
本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《上市公司股權分置改革管理辦法》及《公司章程》等法律法規及規范性文件的規定。本公司部分董事、監事、高級管理人員及本公司聘請的相關中介機構出席或列席了會議。
二、會議出席情況
參加本次股東會議并參加表決的股東及股東授權代表共192人，代表股份股402,196,071股，占公司總股本的60.94%。
其中：參加現場投票的流通股股東共2人，代表股份398，992，000股，占公司有表決權總股份的60.45%；參加網絡投票的流通股股東共189人，代表公司有表決權的股份3，204，071股，占公司有表決權流通股股份總數的0.49%。
三、議案的表決結果如下：
1、關于公司符合非公開發行股票基本條件的議案
代表股份數 同意股份數 反對股份數 棄權股份數 同意比例
參加表決的全體股東 402196071 401262416 310855 622800 99.77%
2、 關于公司非公開發行A股股票發行方案的議案
代表股份數 同意股份數 反對股份數 棄權股份數 同意比例
參加表決的全體股東 402196071 401257696 330055 608320 99.77%
2．1關于股票的類型和面值
代表股份數 同意股份數 反對股份數 棄權股份數 同意比例
參加表決的全體股東 402196071 400151900 156280 1887891 99.49%
2．2發行股票的數量
代表股份數 同意股份數 反對股份數 棄權股份數 同意比例
參加表決的全體股東 402196071 400131160 146280 1918631 99.49%
2．3發行對象
代表股份數 同意股份數 反對股份數 棄權股份數 同意比例
參加表決的全體股東 402196071 400116900 171240 1907931 99.48%
2．4鎖定期
代表股份數 同意股份數 反對股份數 棄權股份數 同意比例
參加表決的全體股東 402196071 400096560 172580 1926931 99.48%
2.5發行價格
代表股份數 同意股份數 反對股份數 棄權股份數 同意比例
參加表決的全體股東 402196071 399779960 91380 2324731 99.40%
2.6發行方式
代表股份數 同意股份數 反對股份數 棄權股份數 同意比例
參加表決的全體股東 402196071 399783400 85140 2327531 99.40%
2.7本次發行募集資金用途
代表股份數 同意股份數 反對股份數 棄權股份數 同意比例
參加表決的全體股東 402196071 399834000 75640 2286431 99.41%
2.8關于本次發行決議的有效期
代表股份數 同意股份數 反對股份數 棄權股份數 同意比例
參加表決的全體股東 402196071 399823100 60280 2312691 99.41%
3、 關于本次非公開發行A股股票募集資金投資項目的議案
代表股份數 同意股份數 反對股份數 棄權股份數 同意比例
參加表決的全體股東 402196071 400025300 76040 2094731 99.46%
4、 關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A 股股票相關事宜的議案
代表股份數 同意股份數 反對股份數 棄權股份數 同意比例
參加表決的全體股東 402196071 400029960 64980 2101131 99.46%
5、關于新老股東共享本次發行前滾存的未分配利潤的議案
代表股份數 同意股份數 反對股份數 棄權股份數 同意比例
參加表決的全體股東 402196071 400224980 313380 1657711 99.51%
6、關于在本次非公開發行股票完成后授權公司董事會修改公司章程相關條款的議案
代表股份數 同意股份數 反對股份數 棄權股份數 同意比例
參加表決的全體股東 402196071 400263920 60680 1871471 99.52%
四、律師見證情況
公司本次股東大會由北京市共和律師事務所胡曉華律師見證，并出具了《法律意見書》。律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員資格合法有效，本次股東大會的表決程序合法有效。
五、備查文件
1、 本次股東大會決議；
2、見證律師出具的《法律意見書》。
上述各決議的具體內容詳見2007年4月17日的《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站。
維維食品飲料股份有限公司
二〇〇七年五月十六日

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