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新浪財經

華發股份(600325)召開2007年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年05月17日 07:50 中國證券網
股票代碼：600325 股票簡稱：華發股份 公告編號：2007-033
珠海華發實業股份有限公司召開2007年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事局全體成員保證公告內容真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
珠海華發實業股份有限公司（以下簡稱"公司" ）第五屆董事局第六十八次會議決定于2007年6月1日（星期五）召開公司2007年第一次臨時股東大會，現將有關事宜通知如下：
一、 召開會議的基本情況
1、召集人：珠海華發實業股份有限公司董事局。
2、會議時間：2007年6月1日上午10：00。
3、會議地點：廣東省珠海拱北麗景花園華發樓六樓會議室。
4、會議方式：現場表決。
二、會議審議事項
1、審議《關于公司董事局換屆改選的議案》；
2、審議《關于公司監事會換屆改選的議案》；
3、審議《關于修改<公司章程>部分條款的議案》。
三、會議出席對象
1、截止2007年5月25日（星期五）下午上海證券交易所交易結束時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊，并辦理了出席會議登記手續的公司股東；
2、因故不能出席會議的股東,可書面委托代理人出席會議并行使權利；
3、公司董事、監事、高級管理人員；
4、公司聘請的中介機構相關人員。
四、會議登記辦法
1、登記手續
（1）法人股東持營業執照復印件（蓋章）、法人授權委托書、股東帳戶卡、持股證明和出席人身份證辦理登記手續；
（2）個人股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證（需加蓋證券營業部有效印章）辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真方式預先登記；
（3）委托代理人出席者需持有委托人親自簽署的授權委托書、委托人身份證、股東帳戶卡、持股憑證（需加蓋證券營業部有效印章）以及代理人身份證辦理登記手續。
2、登記時間：2007年5月28日（星期一）上午9：00-11：30、下午2：30-5：00。
3、登記地點：廣東省珠海拱北麗景花園華發樓證券部。
4、聯系方式：廣東省珠海拱北麗景花園華發樓
聯系電話：0756-8282111
傳真：0756-8883298
郵編：519020
聯系人：阮宏洲 張俊新
五、其他事項
1、參加會議的股東住宿及交通費自理,會議會期半天。
2、同一股份只能選擇現場投票或符合規定的其他投票方式中的一種投票方式。
珠海華發實業股份有限公司
二○○七年五月十七日
附件：
授權委托書
茲全權委托 先生(女士)代表本人出席珠海華發實業股份有限公司2007年第一次臨時股東大會,并全權代為行使表決權。
委托人簽名(蓋章)： 委托人身份證號碼：
委托人持有股數： 委托人股東帳號：
受托人簽名(蓋章)： 受托人身份證號碼：
委托日期：2007年 月 日

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