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新浪財經

亞寶藥業(600351)關于召開2006年度股東大會的提示性公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月17日 07:50 中國證券網
證券代碼：600351 股票簡稱：亞寶藥業 編號：2007-臨10號
山西亞寶藥業集團股份有限公司關于召開2006年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
特別提示：
山西亞寶藥業集團股份有限公司董事會于2007年4月25日在《上海證券報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《關于召開2006年度股東大會的通知》。現發布本次股東大會的提示性公告，投資者欲了解詳細內容，請閱讀《關于召開2006年度股東大會的通知》。
一、召開會議基本情況
1、會議召集人：山西亞寶藥業集團股份有限公司董事會
2、會議召開時間
現場會議召開時間為：2007年5月25日上午9:30
網絡投票時間為：2007年5月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
3、現場會議召開地點
山西亞寶藥業集團股份有限公司總部會議室（山西省風陵渡經濟開發區工業大道1號）。
4、會議方式
本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。
5、參加會議的方式
股東投票表決時，只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如同一表決權出現重復表決的，以第一投票結果為準。
二、會議審議事項
1、審議《2006年度董事會工作報告》；
2、審議《2006年度監事會工作報告》；
3、審議《2006年度財務決算報告》；
4、審議《2006年度利潤分配預案》；
5、審議《2006年年度報告及摘要》；
6、審議《關于續聘中和正信會計師事務所為本公司財務審計機構的議案》；
7、審議《關于公司符合申請公募增發A股條件的議案》；
8、逐項審議《關于公開發行不超過3500萬股人民幣普通股（A股）的議案》；
8.1發行股票種類；
8.2每股面值；
8.3發行數量；
8.4發行對象；
8.5發行方式；
8.6發行定價；
8.7決議的有效期；
8.8本次募集資金用途；
8.9新老股東共享發行前滾存的未分配利潤。
9、審議《關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次增發工作相關事宜的議案》；
10、逐項審議《關于公募增發人民幣普通股（A股）募集資金計劃投資項目可行性的議案》；
10.1中藥透皮制劑丁桂兒臍貼全自動生產線項目；
10.2抗腫瘤藥注射用硫酸長春地辛等凍干粉針類制劑生產線項目；
10.3北京亞寶生物藥業有限公司科研中心及中試基地建設項目；
10.4中藥小容量注射劑生產線項目；
10.5緩控釋類制劑生產線項目；
10.6軟膠囊生產線項目。
11、審議《關于前次募集資金使用情況說明的議案》；
12、審議《公司募集資金管理制度》。
三、出席人員資格
1、2007年5月16日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東，股東可以委托代理人出席會議并參加表決。
2、本公司董事、監事及高級管理人員。
3、公司聘請的律師及保薦代表人。
四、會議登記辦法
1、登記時間：2007年5月24日9:00-16:00
2、登記辦法：法人股東持股東帳戶卡、法定代表人委托書、營業執照復印件（加蓋法人單位公章）及出席人身份證進行登記；個人股東持股東帳戶卡、本人身份證進行登記；委托代理人須持本人身份證、授權委托書（附件一）、委托人身份證、委托人股東帳戶卡進行登記；異地股東可采用信函或傳真方式進行登記（出席會議時應提交上述證明原件）。
3、登記地點：山西亞寶藥業集團股份有限公司證券部。
五、公司地址及聯系方式
地址：山西省風陵渡經濟開發區工業大道1號
郵編：044602
聯系人：楊英康
聯系電話：0359-3388071
傳真：0359-3388076
六、其他事項：會期一天，與會股東交通與食宿費自理。
山西亞寶藥業集團股份有限公司董事會
2007年5月17日
附件一：
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本人出席山西亞寶藥業集團股份有限公司2006年度股東大會，并代為行使對會議全部議案的表決權（若僅授權表決部分議案請注明）。
委托人（簽字）： 受托人（簽字）：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托人持股數： 委托人股東帳號：
授權日期： 年 月 日
注：1、委托人為法人股東的，應加蓋法人單位公章。
2、委托書剪報、復印或按上述格式自制均有效。

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