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證券代碼：600360 證券簡稱：華微電子 編號：臨2007-014
吉林華微電子股份有限公司2006年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
●本次股東大會召開期間無否決或修改提案情況；
●本次股東大會無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
1、召開時間：2007年5月16日上午9:00
2、召開地點：公司本部會議室
3、召開方式：現場投票表決
4、召 集 人：公司董事會
5、主 持 人：夏增文董事長
6、出席會議的股東及股東代表共5名，代表有表決權的股份108,983,977股，占公司已發行股份總數的46.18%。
7、會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及有關法規的規定，會議召開合法有效。
二、提案審議情況
本次會議以記名投票的方式逐項表決并通過如下決議：
1、審議通過公司《2006年度董事會工作報告》
贊成票108,983,977股，占出席會議有表決權股份總數100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數0%。
2、審議通過《2006年度監事會工作報告》
贊成票108,983,977股，占出席會議有表決權股份總數100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數0%。
3、審議通過《2006年度公司財務決算及2007年度財務預算報告》
贊成票108,983,977股，占出席會議有表決權股份總數100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數0%。
4、審議通過公司《2006年度報告》及其摘要
贊成票108,983,977股，占出席會議有表決權股份總數100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數0%。
5、審議通過公司《2006年度利潤分配預案》
贊成票108,983,977股，占出席會議有表決權股份總數100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數0%。
6、審議通過《關于續聘上海眾華滬銀會計師事務所為公司審計機構的議案》
贊成票108,983,977股，占出席會議有表決權股份總數100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數0%。
7、審議通過《關于提名張波先生為第三屆獨立董事的議案》,補選張波先生為公司第三屆董事會獨立董事，以接替離任獨立董事單建安先生。
贊成票108,983,977股，占出席會議有表決權股份總數100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數0%。
8、審議通過《董事會關于前次募集資金使用情況的報告》
贊成票108,983,977股，占出席會議有表決權股份總數100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數0%。
9、審議通過《董事會關于2006年度公司對外擔保情況的報告》
贊成票108,983,977股，占出席會議有表決權股份總數100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數0%。
10、審議通過《吉林華微電子股份有限公司章程修正案》
贊成票108,983,977股，占出席會議有表決權股份總數100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數0%。
11、審議通過公司《股東大會議事規則修正案》
贊成票108,983,977股，占出席會議有表決權股份總數100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數0%。
12、審議通過《關于修訂<募集資金管理辦法>的議案》
贊成票108,983,977股，占出席會議有表決權股份總數100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數0%。
13、審議通過《關于修訂<獨立董事工作細則>的議案》
贊成票108,983,977股，占出席會議有表決權股份總數100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數0%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市君澤君律師事務所
2、律師姓名：王冰
3、結論性意見：吉林華微電子股份有限公司2006年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、本次股東大會的議案和表決程序等事項均符合《公司法》《公司章程》及其他有關法律、法規及規范性文件的有關規定。本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；
2、北京君澤君律師事務所出具的法律意見書；
3、本次股東大會會議資料詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
吉林華微電子股份有限公司
董事會
二OO七年五月十六日
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