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新浪財經

中科合臣(600490)第三屆董事會第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月17日 07:50 中國證券網
證券代碼：600490 證券簡稱：中科合臣 編號：臨2007－009
上海中科合臣股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及董事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
上海中科合臣股份有限公司第三屆董事會第一次會議通知于二00七年四月三十日以書面形式向全體董事候選人及監事候選人送達。會議于二00七年五月十六日下午2：00在公司會議室召開，會議應到董事9名，實到董事8名，有效表決票9票（其中授權委托1票，獨立董事周仲飛委托獨立董事陳國輝），全體監事列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由黃山先生主持，經與會董事認真審議，以書面選舉和表決形式通過了如下決議：
一、選舉黃山先生為公司董事長、選舉姜標先生為公司副董事長；
二、根據公司正處在轉型關鍵階段的實際情況，經董事長提名，董事會成員一致同意聘任黃山先生兼任公司總經理；根據董事長提名，董事會同意聘任馮玉光先生為董事會秘書，聘任關小掬女士為證券事務代表；
三、根據總經理提名，董事會聘任張黎明先生、馮玉光先生為副總經理，馮玉光先生兼任財務總監；
公司獨立董事鄒澤宇、周仲飛、陳國輝、段文虎就上述高級管理人員聘任事項發表了獨立意見，認為：高管人員的任職資格、提名及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，合法有效。
四、經選舉，公司第三屆董事會各專門委員會組成如下：
1、戰略委員會主任：黃山
　委員：姜標、楊熾胤、鄒澤宇、段文虎
2、審計委員會主任：陳國輝
委員：鄒澤宇、周勤儉
3、提名委員會主任：鄒澤宇
委員：段文虎、王北嬰
4、薪酬與考核委員會委員主任：周仲飛
委員：鄒澤宇、楊熾胤
特此公告。
上海中科合臣股份有限公司董事會
二00七年五月十六日
附：相關人員簡歷
1. 黃山先生 1961年出生，副教授。曾任中國藥科大學基礎部副主任、上海中科合臣化學有限公司副總經理，現任公司董事長兼總經理、江蘇省政協委員、江蘇省臺聯副會長。
2. 姜標先生 1962年出生，研究員、博導。歷任中科院上海有機化學研究所所長助理、副所長，江蘇康泰農化有限公司總經理，上海中科合臣股份有限公司董事長，中國科學院有機合成工程研究中心主任，上海五洲制藥股份有限公司董事長，上海愛默金山藥業有限公司總經理，現任公司副董事長、中國科學院上海有機化學研究所所長。
3. 馮玉光先生　　1973年出生，碩士，注冊會計師。曾任上海市虹口區人民政府民防辦下屬企業財務部副經理、共青團上海市虹口區委員會辦公室主任、中國平安保險（集團）股份有限公司下屬中國平安金融大廈項目開發部經理、上海中科合臣化學有限公司副總經理，現任公司副總經理、財務總監、董事會秘書。
4. 張黎明先生　　1965年出生，副總經理，曾任職于中國科學院上海有機化學研究所開發公司，歷任上海中科合臣化學公司副總工程師，生產技術部經理。現任公司副總經理、黨總支書記。
5. 關小掬女士 1968年出生，碩士，經濟師。2003年至今任職于上海中科合臣股份有限公司，現任董事會辦公室副主任和證券事務代表。

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