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新浪財經

石油濟柴(000617)2006年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月17日 07:19 中國證券網
證券代碼：000617 證券簡稱：石油濟柴 公告編號：2007-025
濟南柴油機股份有限公司2006年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1、本次會議沒有否決或修改提案的情況。
2、本次會議沒有新提案提交表決。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2007年5月16日
2.召開地點：山東省濟南市經十西路1999號公司本部三樓會議室
3.表決方式：現場投票表決
4.召集人：董事會
5.主持人：董事長盧祥福先生
6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況
1.出席的總體情況：
股東（代理人）2人、代表股份143771517股、占上市公司有表決權總股份60.001％。
2.社會公眾股股東出席情況：
社會公眾股股東（代理人）1人、代表股份1917股，占公司社會公眾股股東表決權股份總數0.002％。
四、提案審議和表決情況
1、審議通過了公司《2006年度董事會報告》。
（1）總的表決情況：
同意143771517股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股;棄權0股。
（2）社會公眾股股東的表決情況：
同意1917股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。
2、審議通過了公司《2006年度監事會報告》。
（1）總的表決情況：
同意143771517股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股;棄權0股。
（2）社會公眾股股東的表決情況：
同意1917股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。
3、審議通過了公司《2006年度財務報告》。
（1）總的表決情況：
同意143771517股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股;棄權0股。
（2）社會公眾股股東的表決情況：
同意1917股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。
4、審議通過了公司《2006年度利潤分配預案》。
2006年度利潤分配預案為：以2006年末總股本23961.6萬股為基數，向全體股東每10股派0.20元人民幣現金（含稅），共計派發現金4,792,320.00元。本次不進行資本公積金轉增股本。
（1）總的表決情況：
同意143771517股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股;棄權0股。
（2）社會公眾股股東的表決情況：
同意1917股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。
5、審議通過了公司《2006年年度報告和摘要》。
（1）總的表決情況：
同意143771517股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股;棄權0股。
（2）社會公眾股股東的表決情況：
同意1917股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。
6、審議通過了公司《關于修改〈公司章程〉的議案》。
（1）總的表決情況：
同意143771517股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股;棄權0股。
（2）社會公眾股股東的表決情況：
同意1917股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。
7、審議通過了公司《關于提名監事及修改公司〈監事會議事規則〉的議案》
（1）總的表決情況：
同意143771517股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股;棄權0股。
（2）社會公眾股股東的表決情況：
同意1917股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。
以上議案的詳細內容見2007年3月17日、2007年3月29日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及《巨潮資訊》網站的公司相關公告。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：德衡律師集團（濟南）事務所
2.律師姓名：王波濤
3.結論性意見：貴公司本次股東大會的召集、召開程序、出席人員的資格及表決程序等相關事宜符合有關法律、法規及公司章程的規定，表決結果合法有效。
六、備查文件：
1、公司2006年度股東大會決議；
2、德衡律師集團（濟南）事務所《關于濟南柴油機股份有限公司2006年度股東大會的法律意見書》。
濟南柴油機股份有限公司董事會
2007年5月16日

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