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證券代碼：000729 證券簡稱：燕京啤酒 公告編號：2007-017
北京燕京啤酒股份有限公司2006年度股東大會決議公告
本公司及其董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2007年5月16日上午9:30
2.召開地點：燕京啤酒科技大廈一樓東會議室
3.召開方式：現場投票表決方式
4.召 集 人：北京燕京啤酒股份有限公司董事會
5.主 持 人：公司董事長李福成先生
6.會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。
三、會議的出席情況
出席的總體情況：出席股東（或代理人）34人，共代表股份662,922,840股，占公司有表決權總股份1,100,243,745股（截止2007年5月11日股權登記日）的60.25%。
四、提案審議和表決情況
本次會議就各項提案以記名方式進行了逐項投票表決，并通過了下列提案：
(一)審議并通過了《2006年度董事會報告》；同意662,922,840股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%。
(二)審議并通過了《2006年度監事會報告》； 同意662,922,840股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%。
(三)審議并通過了《2006年度財務決算報告》；同意662,922,840股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%。
(四)審議并通過了公司《2006年年度報告》及《2006年年度報告摘要》；同意662,922,840股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%。
(五)審議并通過了《2006年度利潤分配預案》；2006年稅后凈利潤30,803.36萬元，分配如下：
（1）按稅后凈利潤的10%提取法定盈余公積金3,080.34萬元。
（2）按稅后凈利潤的5%提取任意盈余公積金1,540.17萬元。以上兩項基金提取后，當年可供股東分配的利潤為26,182.85萬元。累計未分配利潤87,232.16萬元。按2006年度利潤分配股權登記日當天總股本為基數，每10股派現金1.3元（含稅）。同意661,462,459股，占出席會議所有股東所持表決權99.78%；反對1,460,381股，占出席會議所有股東所持表決權0.22%；
棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%。
(六)審議并通過了《關于續聘2007年度會計師事務所的議案》；同意662,922,840股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%。
(七)審議并通過了《關于預計2007年日常關聯交易的議案》；同意662,922,840股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%。
(八)審議并通過了《關于修改公司章程的議案》。同意662,922,840股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市信利律師事務所
2、律師姓名：謝思敏律師
3、結論性意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的有關規定；召集人及出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規和公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法、有效。
六、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；
2、2006年度股東大會的法律意見書。
北京燕京啤酒股份有限公司董事會
二○○七年五月十六日
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