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領(lǐng)先科技(000669)2007年第2次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月17日 07:19 中國(guó)證券網(wǎng)
股票簡(jiǎn)稱：領(lǐng)先科技 股票代碼：000669 公告編號(hào)：2007-019
吉林領(lǐng)先科技發(fā)展股份有限公司2007年第2次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次會(huì)議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會(huì)議召開的情況
1．召開時(shí)間：2007年5月16日上午9點(diǎn)30分
2．召開地點(diǎn)：吉林省吉林市恒山西路104號(hào)公司會(huì)議室
3．召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決
4．召集人：吉林領(lǐng)先科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
5．主持人:范春明董事
6．本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
1．出席的總體情況：
出席此次會(huì)議的股東及股東代理人共2人，所持公司股份為23107215股,占公司有表決權(quán)總股份6，167萬股的37.47%。
2．社會(huì)公眾股股東出席情況：
沒有社會(huì)公眾股股東及股東代理人出席此次會(huì)議
四、提案審議和表決情況
審議通過了增補(bǔ)劉繼慧女士為公司董事的議案。
同意此項(xiàng)議案為23107215股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東的的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東的0%；
五、律師出具的法律意見
1．律師事務(wù)所名稱：北京國(guó)楓律師事務(wù)所
2．律師姓名：
結(jié)論性意見：
1.公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定；
2.出席股東大會(huì)的人員均有資格參加本次股東大會(huì)，參會(huì)資格合法、有效，公司董事會(huì)作為股東大會(huì)的召集人合法有效；
3.本次股東大會(huì)表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，所作表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
備查文件
1、與會(huì)董事和記錄人員簽字確認(rèn)的股東大會(huì)記錄；
2、與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；
3、本次股東大會(huì)法律意見書。
吉林領(lǐng)先科技發(fā)展股份有限公司
董 事 會(huì)
2007年5月16日

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