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證券代碼：000593 證券簡稱：大通燃氣 編號：2007-008
四川大通燃氣開發股份有限公司2006年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間未有增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2007年5月16日上午9時；
2、召開地點：成都市建設路55號成都華聯賓館六樓會議室；
3、召開方式：現場投票；
4、召集人：四川大通燃氣開發股份有限公司董事會；
5、主持人：董事、總經理劉強先生；
6、本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定;
本次會議的通知于2006年4月26日發出，會議議題及相關內容刊登于當日的《證券時報》及巨潮網上。
三、會議的出席情況
1、出席的總體情況
出席會議具有有效表決權的股東和委托代理人共14人，代表股份102,474,963股，占本公司總股份的45.88%。
2、其他人員出席情況
公司部分董事、部分監事、高級管理人員出席了本次會議。
四、提案審議和表決情況
經大會審議并采用記名方式投票逐項表決，通過了以下普通決議：
1、審議通過了《公司2006年度董事會工作報告》：
贊成102,452,483股，占出席會議股東有表決權股份數的99.98%；
反對：0股，占出席會議股東有表決權股份數的0%；
棄權：22,480股，占出席會議股東有表決權股份數的0.02%。
2、審議通過了《公司2006年度監事會工作報告》：
贊成：102,452,483股，占出席會議股東有表決權股份數的99.98%；
反對：0股，占出席會議股東有表決權股份數的0%；
棄權：22,480股，占出席會議股東有表決權股份數的0.02%。
3、審議通過了《2006年度財務決算報告》：
贊成：99,372,483股，占出席會議股東有表決權股份數的96.97%；
反對：0股，占出席會議股東有表決權股份數的0%；
棄權：3,102,480股，占出席會議股東有表決權股份數的3.03%。
4、審議通過了《2006年度利潤分配方案》：
經四川華信（集團）會計師事務所有限責任公司審計, 2006年度本公司實現凈利潤為1,218,034.30元，加年初未分配利潤-12,207,324.57元，2006年度可供分配利潤為-10,989,290.27元。
同意因本年度公司實現微利，為彌補以前年度虧損，同意2006年度不進行利潤分配或資本公積金轉增股本。
贊成：98,636,363股，占出席會議股東有表決權股份數的96.25%；
反對：736,120股，占出席會議股東有表決權股份數的0.72%；
棄權：3,102,480股，占出席會議股東有表決權股份數的3.03%。
5、審議通過了《2006年年度報告》：
贊成：102,452,483股，占出席會議股東有表決權股份數的99.98%；
反對：0股，占出席會議股東有表決權股份數的0%；
棄權：22,480股，占出席會議股東有表決權股份數的0.02%。
6、審議通過了《關于增補姚小青先生為公司董事的提案》：
會議采取累積投票方式，同意選舉姚小青先生為公司第七屆董事會董事，任期與本屆董事會任期一致。（簡歷附后）
贊成：102,868,283股；
反對： 0 股；
棄權： 22,480 股。
7、審議通過了《關于增補常士生先生為公司董事的提案》：
會議采取累積投票方式，同意選舉常士生先生為公司第七屆董事會董事，任期與本屆董事會任期一致。（簡歷附后）
贊成：102,036,683股；
反對： 0 股；
棄權： 22,480股。
8、審議通過了《關于增補方玲女士為公司監事的提案》：
會議采取累積投票方式，同意選舉方玲女士為公司第七屆監事會監事，任期與本屆監事會任期一致。（簡歷附后）
贊成：102,452,483股；
反對： 0 股；
棄權： 22,480 股。
9、審議通過了《關于續聘會計師事務所的提案》：
同意續聘四川華信（集團）會計師事務所有限責任公司為本公司二00七年度財務會計報表審查驗證機構，聘請期限為壹年，年度審計費用為34萬元。
贊成：102,452,483股，占出席會議股東有表決權股份數的99.98%；
反對：0股，占出席會議股東有表決權股份數的0%；
棄權：22,480股，占出席會議股東有表決權股份數的0.02%。
經大會審議并采用記名方式投票逐項表決，通過了以下特別決議：
10、審議通過了《關于修改公司<章程>部分內容的提案》：
贊成：102,452,483股，占出席會議股東有表決權股份數的99.98%；
反對：0股，占出席會議股東有表決權股份數的0%；
棄權：22,480股，占出席會議股東有表決權股份數的0.02%。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：四川英捷律師事務所；
2、律師姓名：姚海泉先生；
3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員資格、召集人資格，本次股東大會的表決程序和表決結果符合法律法規及《公司章程》的規定，會議形成決議的程序合法有效。
六、備查文件
1、本次股東大會決議；
2、四川英捷律師事務所出具的法律意見書。
四川大通燃氣開發股份有限公司董事會
二OO七年五月十六日
附件：增補董事簡歷
姚小青 男 42歲本科，歷任天津第三醫院醫師、天津大通紅日制藥有限公司董事長。現任天津紅日藥業股份有限公司總裁、四川寶光藥業股份有限公司董事長。
姚小青先生未持有本公司股票，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
天津紅日藥業股份有限公司的控股股東為天津大通投資集團有限公司，與本公司控股股東一致。
常士生 男 40歲 碩士研究生，歷任津聯集團（天津）資產管理有限公司投資部經理、天津市信譽杯家具裝飾商廈有限公司財務總監、天津大通投資集團有限公司投資管理中心總經理。現任本公司常務副總經理。
常士生先生未持有本公司股票，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；且與本公司及其控股股東及實際控制人不存在關聯關系。
附件2：增補監事簡歷
方玲 女 51歲 大專，歷任重慶市日雜公司主辦會計，本公司主辦會計，成都華聯商廈有限責任公司財務經理，現任本公司審計部經理。
方玲女士未持有本公司股票，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；且與本公司及其控股股東及實際控制人不存在關聯關系。
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