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*ST匯通(000920)2006年度股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月17日 07:19 中國(guó)證券網(wǎng)
證券代碼：000920 證券簡(jiǎn)稱：*ST匯通 公告編號(hào)：2007-015
南方匯通股份有限公司2006年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、重要提示
本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。
二、會(huì)議召開(kāi)的情況
（一）召開(kāi)時(shí)間：2007年5月16日上午9：30。
（二）召開(kāi)地點(diǎn)：貴州省貴陽(yáng)市都拉營(yíng)公司辦公樓四樓會(huì)議室。
（三）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票。
（四）召集人：公司董事會(huì)。
（五）主持人：董事長(zhǎng)黃紀(jì)湘先生。
（六）公司董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。
（七）會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《南方匯通股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議的股東出席情況
股東（代理人）5人，代表股份數(shù)182,240,200股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的43.18％。
四、本次會(huì)議對(duì)會(huì)議通知中所列各項(xiàng)議題進(jìn)行了審議，以記名投票、逐項(xiàng)表決的方式對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了表決，各項(xiàng)議案均獲通過(guò)，表決結(jié)果如下：
（一）批準(zhǔn)南方匯通股份有限公司2006年年度報(bào)告。
同意182,240,200股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
（二）批準(zhǔn)南方匯通股份有限公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。
同意182,240,200股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
（三）批準(zhǔn)南方匯通股份有限公司董事會(huì)2006年度工作報(bào)告。
同意182,240,200股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
（四）批準(zhǔn)南方匯通股份有限公司監(jiān)事會(huì)2006年度工作報(bào)告。
同意182,240,200股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
（五）批準(zhǔn)南方匯通股份有限公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案：
公司2006年度發(fā)生虧損，不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
2006年公司凈利潤(rùn)為-134,609,921.25元，當(dāng)年可供股東分配的利潤(rùn)為-134,609,921.25 元。2005 年末未分配利潤(rùn)為-119,656,126.28元，累計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)為-254,266,047.53元，2006年末未分配利潤(rùn)余額-254,266,047.53元。
同意182,240,200股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
（一）律師事務(wù)所名稱：天一致和律師事務(wù)所。
（二）律師姓名：宋詩(shī)揚(yáng)。
（三）結(jié)論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席會(huì)議人員、召集人的資格，會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的決議合法、有效。
六、備查文件
（一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字的股東大會(huì)決議。
（二）天一致和律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
南方匯通股份有限公司董事會(huì)
2007年5月16日

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