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新浪財經

廣州友誼(000987)第四屆董事會第13次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月17日 07:19 中國證券網
廣州友誼商店股份有限公司第四屆董事會第13次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣州友誼商店股份有限公司第四屆董事會第13次臨時會議通知于2007年5月10日以書面形式發出，本次會議于2007年5月15日下午2：30在公司綜合樓十樓會議室召開，應到董事9人，實到9人，公司全體監事列席了會議，會議由董事長房向前先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過下列議案：
1、《關于〈公司（2007－2011）五年發展戰略規劃〉的議案》（詳見附件）；
該議案將提交公司2006年年度股東大會審議。
2、《關于提高獨立董事津貼標準的議案》。董事會提議提高獨立董事津貼標準，現標準5萬元/年（原標準3萬元/年）。
該議案將提交公司2006年年度股東大會審議。
3、《關于召開2006年年度股東大會的議案》。（詳見《廣州友誼商店股份有限公司關于召開2006年年度股東大會的通知》公告編號：2007—006）
上述議案的表決情況均為：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
附：《廣州友誼商店股份有限公司（2007—2011）五年發展戰略規劃》
廣州友誼商店股份有限公司
董 事 會
2007年5月17日

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