|
證券代碼：600652 股票簡稱：愛使股份 編號：臨2007-06
上海愛使股份有限公司第二十六次股東大會(2006年年會)決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一.重要內容提示
1.本次會議無否決或修改提案情況；
2.本次會議無新提案。
二.會議召開和出席情況
公司第二十六次股東大會（2006年年會）于2007年5月16日上午九時在上海影城召開，出席會議的股東及股東代理人52名，代表股份37,114,605股，占公司總股本的9.5285%，會議符合《公司法》、《公司章程》及《公司股東大會議事規則》的有關規定。大會由公司董事會召集，董事長劉鴻雁先生由于臨時工作原因，無法出席此次會議，特授權委托董事許漢章先生主持大會。公司部分董事、監事和高級管理人員，以及見證律師出席了本次股東大會。
三.提案審議情況
經大會審議并以記名投票表決的方式通過決議如下：
內 容 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例(%)
1.公司2006年年度報告及報告摘要 37,114,605 36,460,928 321,550 332,127 98.2388
2.公司2006年度董事會工作報告 37,114,605 36,480,928 321,550 312,127 98.2926
3.公司2006年度監事會工作報告 37,114,605 36,480,928 321,550 312,127 98.2926
4.關于公司2006年度財務決算的報告 37,114,605 36,458,428 321,550 334,627 98.2320
5.關于公司2006年度利潤分配的預案 37,114,605 36,473,878 562,069 78,658 98.2737
6.關于公司董事會成員調整的議案 37,114,605 36,479,848 322,799 311,958 98.2897
7.關于公司董事、監事津貼發放的議案 37,114,605 36,454,378 348,269 311,958 98.2211
8.關于公司續聘利安達信隆會計師事務所的議案 37,114,605 36,480,928 321,550 312,127 98.2926
9.關于公司為天津鑫宇高速公路有限責任公司申請銀行貸款提供擔保的議案 37,114,605 36,154,497 559,350 400,758 97.4131
獨立董事在本次股東大會上作了關于公司2006年度獨立董事述職報告。
四.律師見證情況
本次股東大會聘請了上海市海燕律師事務所拜守華、姚敬律師出席見證，并出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序等均符合法律、法規及公司章程的有關規定，會議所通過的各項決議合法有效。
五.備查文件
1.公司第二十六次股東大會(2006年年會)決議；
2.公司第二十六次股東大會(2006年年會)法律意見書。
特此公告
上海愛使股份有限公司
二ＯＯ七年五月十七日
|
|
|
