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新浪財經

中達股份(600074)關于召開2006年度股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年05月16日 08:54 中國證券網
江蘇中達新材料集團股份有限公司關于召開2006年度股東大會的通知

特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
重要內容提示
●會議召開時間：2007年6月5日
●會議召開地點：江蘇省江陰市申港鎮鎮澄路1999號公司會議室
●會議方式：現場召開
根據江蘇中達新材料集團股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議，公司決定召開2006年度股東大會。該次股東大會有關事項安排如下：
（一）會議時間：2007年6月5日上午10時
（二）會議方式：現場召開
（三）會議地點：江蘇省江陰市申港鎮鎮澄路1999號公司會議室
（四）會議期限：預定半天
（五）審議事項：
1、審議《2006年度報告》及摘要。
2、審議《2006年度董事會工作報告》。
3、審議《2006年度監事會工作報告》。
4、審議《2006年度財務決算報告》。
5、審議《2006年度利潤分配方案》。
6、審議《續聘會計師事務所的議案》。
7、審議《獨立董事述職報告》；
8、審議《為成都中達貸款提供續保的議案》；
9、審議《關于調整公司獨立董事津貼的議案》。
（六）出席對象：
1、2007年5月29日下午三時止在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。上述股東有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
2、公司董事、監事和高級管理人員
（七）登記辦法：
凡有資格出席股東大會的股東或委托代理人，請于2007年5月30日至6月1日9：00--15：00持本人身份證、股東帳戶、有效股權憑證或授權委托書到江蘇省江陰市申港鎮鎮澄路1999號公司證券部登記，異地股東可以用信函或傳真方式進行登記。
聯系人：賴業軍
電話：0510-86686352
傳真：0510-86684038
郵編：214443
（八）其他事項：
1、股東或委托代理人出席會議的交通、住宿等費用自理。
2、有權得到會議通知的股東沒有收到會議通知，會議及會議做出的決議并不因此無效。
特此通知。
江蘇中達新材料集團股份有限公司董事會
2007年5月15日
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席江蘇中達新材料集團股份有限公司2006年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人姓名： 委托人身份證號碼：
委托人持有股數： 股 委托人股東帳號：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期：2007年5月 日
回執
截止2007年5月29日，我單位（個人）持有江蘇中達新材料集團股份有限公司股票 股，擬參加公司2006年度股東大會。
出席人姓名：
股東帳號：
股東姓名（蓋章）：
2007年5月 日

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