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新浪財經

大元股份(600146)2006年年度股東大會會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月16日 08:54 中國證券網
寧夏大元化工股份有限公司2006年年度股東大會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
●本次會議無修改提案的情況
一、會議的召開和出席情況
寧夏大元化工股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2007年4月18日以公告形式發出召開2006年年度股東大會的通知，，2007年5月15日上午9時，公司2006年年度股東大會在北京市知春路13號2層會議室召開。本次會議由公司董事會召集，董事長徐斌先生主持。出席本次股東大會的股東及股東代理人共1人，代表股份數120800000股，占公司總股本（200000000股）的60.4%，其中有限售條件的流通股股東及代表1人，代表股份120800000股。公司部分董事、部分監事、董事會秘書、公司高級管理人員出席了本次會議。上海市上正律師事務所鄭明玖律師出席并見證了本次股東大會。會議的召集、召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。
二、提案審議情況
本次會議經過逐項審議各項議案，并以記名投票表決方式進行表決，表決結果如下：
1、《寧夏大元化工股份有限公司董事會2006年度工作報告》
同意120800000股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。
2、《寧夏大元化工股份有限公司監事會2006年度工作報告》
同意120800000股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。
3、《寧夏大元化工股份有限公司2006年度報告》及摘要
同意120800000股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。
4、《寧夏大元化工股份有限公司2006年度財務決算報告》
同意120800000股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。
5、《寧夏大元化工股份有限公司2006年度利潤分配預案》
根據利安達信隆會計師事務所有限公司為本公司出具的2006年度標準無保留意見的審計報告，本公司2006年度實現凈利潤6,107,456.02元，根據《公司法》和本公司章程規定，按凈利潤的10%提取法定盈余公積金598,669.15元，可供投資者（股東）分配利潤為9,833,835.58元。
根據公司的實際情況，為了補充公司流動資金，使公司可持續發展，公司2006年度不分配現金紅利及股票紅利，也不進行資本公積轉增股本。
同意120800000股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。
6、《寧夏大元化工股份有限公司關于修改公司章程有關條款的預案》
同意120800000股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。
7、《寧夏大元化工股份有限公司關于續聘會計師事務所的議案》
同意120800000股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。
8、《寧夏大元化工股份有限公司關于股東大會授權董事會的議案》
同意120800000股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。
重新制訂的《寧夏大元化工股份有限公司章程（2007年5月修訂）》全文詳見上海證券交易所網站。
三、律師見證意見
本次股東大會聘請了上海市上正律師事務所鄭明玖律師進行見證并出具了法律意見書，該意見書認為：本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，出席會議人員和會議召集人的資格合法有效，會議的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件
1、上海市上正律師事務所關于寧夏大元化工股份有限公司2006年年度股東大會的法律意見書；
2、本次股東大會決議；
3、本次股東大會會議記錄。
特此公告。
寧夏大元化工股份有限公司
二○○七年五月十五日

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