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新浪財經

千金藥業(600479)2006年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月16日 08:34 中國證券網
株洲千金藥業股份有限公司2006年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議沒有否決或修改提案的情況；
●本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
株洲千金藥業股份有限公司2006年度股東大會于2007年5月15日在本公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及授權代表16人，代表本公司股份54，406，192股，占本公司總股本43.18%，公司部分董事、監事和高級管理人員出席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長朱飛錦先生主持。
二、議案審議情況
大會以記名投票方式通過以下決議：
一、審議批準了《公司2006年度報告及摘要》。
同意54，406，192股，占出席會議股東所持表決權的100%
棄權0股，占出席會議股東所持表決權的0%
反對0股，占出席會議股東所持表決權的0%
二、審議批準了《公司2006年度董事會工作報告》。
同意54，406，192股，占出席會議股東所持表決權的100%
棄權0股，占出席會議股東所持表決權的0%
反對0股，占出席會議股東所持表決權的0%
三、、審議批準了《公司2006年度監事會工作報告》。
同意 54，406，192股，占出席會議股東所持表決權的100%
棄權0股，占出席會議股東所持表決權的0%
反對0股，占出席會議股東所持表決權的0%
四、審議批準了《公司2006年度財務決算報告》。
同意54，406，192股，占出席會議股東所持表決權的100%
棄權0股，占出席會議股東所持表決權的0%
反對0股，占出席會議股東所持表決權的0%
五、審議批準了《關于2006年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案及2007年度利潤分配政策》的議案。
根據北京京都會計師事務所有限責任公司的審計結果，2006年度本公司實現凈利潤71，778，673.98元，依據《公司章程》規定，提取10%的法定公積金7，208，876.12元，2006年度實現的可分配利潤為64，569，797.86元。加上上次分配后留存的未分配利潤50，957，415.56元，累計可供股東分配利潤為115，527，213.42元。
1、2006年度利潤分配方案為：擬以公司2006年末總股本126，000，000股為基數，每10股派現金2.6元（含稅）方案進行分配。本次共計分配32，760，000元，剩余未分配利潤82，767，213.42元結轉以后年度分配。
同意54，406，192股，占出席會議股東所持表決權的100%
棄權0股，占出席會議股東所持表決權的0%
反對0股，占出席會議股東所持表決權的0%
2、2006年度資本公積金轉增股本方案：擬以公司2006年末總股本126，000，000股為基數，每10股轉增2股。本次轉增后，公司資本公積金尚余308，094，970.36元。
同意54，406，192股，占出席會議股東所持表決權的100%
棄權0股，占出席會議股東所持表決權的0%
反對0股，占出席會議股東所持表決權的0%
3、2007年度利潤分配政策：現金分紅比例不低于該年度實現的可分配利潤的50%。
同意54，406，192股，占出席會議股東所持表決權的100%
棄權0股，占出席會議股東所持表決權的0%
反對0股，占出席會議股東所持表決權的0%
六、審議批準了《關于續聘會計師事務所的議案》。
2007年度繼續聘任北京京都會計師事務所有限責任公司為公司的會計審計機構。
同意54，406，192股，占出席會議股東所持表決權的100%
棄權0股，占出席會議股東所持表決權的0%
反對0股，占出席會議股東所持表決權的0%
七、審議批準了《關于修改<公司章程>部分條款的議案》。
同意54，406，192股，占出席會議股東所持表決權的100%
棄權0股，占出席會議股東所持表決權的0%
反對0股，占出席會議股東所持表決權的0%
三、律師見證情況
湖南啟元律師事務所朱志怡律師對本次股東大會有關情況進行了核查和驗證，認為公司2006年度股東大會的召集和召開程序符合法律、法規以及《公司章程》的有關規定；出席2006年度股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；公司2006年度股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1、召開2006年度股東大會通知公告；
2、2006年度股東大會會議記錄及議案；
3、2006年度股東大會決議；
4、湖南啟元律師事務所出具的法律意見書。
株洲千金藥業股份有限公司
董事會　
2007年5月15日　　

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