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中創(chuàng)信測(cè)(600485)2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月16日 08:34 中國(guó)證券網(wǎng)
北京中創(chuàng)信測(cè)科技股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

特別提示
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況。
本次會(huì)議沒有新提案提交表決的情況。
一、會(huì)議召開和出席情況
北京中創(chuàng)信測(cè)科技股份有限公司（下稱“公司”）2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（下稱“本次會(huì)議”或“會(huì)議”）于2007年5月15日上午9:30在北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街甲18號(hào)北京 國(guó)際C座十二層公司會(huì)議室召開。出席本次會(huì)議的股東共2人，代表股份49,436,806股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的36.18%。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)賈林先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見證律師列席了會(huì)議。會(huì)議以記名投票方式，對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行了審議、表決。本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《北京中創(chuàng)信測(cè)科技股份有限公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議情況
經(jīng)參加本次會(huì)議的股東審議，表決通過如下議案：
1、《北京中創(chuàng)信測(cè)科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則（2007年修訂本）》。
2、《北京中創(chuàng)信測(cè)科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（2007年修訂本）》。
3、《北京中創(chuàng)信測(cè)科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（2007年修訂本）》。
4、《北京中創(chuàng)信測(cè)科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度（2007年修訂本）》。
上述議案的表決結(jié)果均為：同意票49,436,806股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
上述修訂的議事規(guī)則請(qǐng)?jiān)斠娚虾ＷC券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
三、律師見證意見
北京市長(zhǎng)安律師事務(wù)所律師列席了本次會(huì)議，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人的資格、出席會(huì)議的人員資格、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，本次臨時(shí)股東大會(huì)所做出的決議合法有效。
四、備查文件
1、北京中創(chuàng)信測(cè)科技股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議。
2、北京中創(chuàng)信測(cè)科技股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書。
北京中創(chuàng)信測(cè)科技股份有限公司董事會(huì)
2007年5月15日

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