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新浪財經(jīng)

莫高股份(600543)獨立董事候選人、提名人聲明

http://www.sina.com.cn 2007年05月16日 08:34 中國證券網(wǎng)
甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司獨立董事候選人聲明

聲明人：畢陽，作為甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系未在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬沒有或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬未在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬未在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有在該公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件；
十、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5 家。
本人完全清楚獨立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。本人在擔(dān)任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。
聲明人：畢陽
二○○七年五月十四日于 蘭州

甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司獨立董事候選人關(guān)于獨立性的補充聲明
一、基本情況
1、本人姓名：畢陽
2、上市公司全稱： 甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司 （以下簡稱"本公司"）
3、其他情況：詳見《獨立董事履歷表》和《獨立董事候選人聲明》
二、是否為國家公務(wù)員或在有行政管理職能的事業(yè)單位任職的人員？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
三、是否為在本公司實際控制人或者控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
四、是否是在為本公司提供審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務(wù)的機構(gòu)任職的人員并參與了有關(guān)中介服務(wù)項目？是否為該機構(gòu)的主要負責(zé)人或者合伙人？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
五、是否為在本公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷商單位任職的人員？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
六、是否為中央管理的現(xiàn)職或者離（退）休干部？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
本人 畢陽 （正楷體簽名）鄭重聲明：上述回答是真實、準(zhǔn)確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本人完全明白做出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)上述回答和所提供的其他資料，評估本人是否適合擔(dān)任本公司的獨立董事。
聲明人：畢陽 （簽字）
日 期：2007年5月15日

甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司獨立董事候選人聲明
聲明人：徐浩桐，作為甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系未在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬沒有或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬未在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬未在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有在該公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件；
十、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5 家。
本人完全清楚獨立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。本人在擔(dān)任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。
聲明人：徐浩桐
二○○七年五月十四日于 蘭州

甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司獨立董事候選人關(guān)于獨立性的補充聲明
一、基本情況
1、本人姓名： 徐浩桐
2、上市公司全稱： 甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司 （以下簡稱"本公司"）
3、其他情況：詳見《獨立董事履歷表》和《獨立董事候選人聲明》
二、是否為國家公務(wù)員或在有行政管理職能的事業(yè)單位任職的人員？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
三、是否為在本公司實際控制人或者控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
四、是否是在為本公司提供審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務(wù)的機構(gòu)任職的人員并參與了有關(guān)中介服務(wù)項目？是否為該機構(gòu)的主要負責(zé)人或者合伙人？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
五、是否為在本公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷商單位任職的人員？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
六、是否為中央管理的現(xiàn)職或者離（退）休干部？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
本人 徐浩桐 （正楷體簽名）鄭重聲明：上述回答是真實、準(zhǔn)確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本人完全明白做出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)上述回答和所提供的其他資料，評估本人是否適合擔(dān)任本公司的獨立董事。
聲明人：徐浩桐 （簽字）
日 期：2007年5月15日

甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司獨立董事候選人聲明
聲明人：王興學(xué)，作為甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系未在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬沒有或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬未在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬未在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有在該公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件；
十、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5 家。
本人完全清楚獨立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。本人在擔(dān)任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。
聲明人：王興學(xué)
二○○七年五月十四日于 蘭州

甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司獨立董事候選人關(guān)于獨立性的補充聲明
一、基本情況
1、本人姓名： 王興學(xué)
2、上市公司全稱： 甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司 （以下簡稱"本公司"）
3、其他情況：詳見《獨立董事履歷表》和《獨立董事候選人聲明》
二、是否為國家公務(wù)員或在有行政管理職能的事業(yè)單位任職的人員？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
三、是否為在本公司實際控制人或者控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
四、是否是在為本公司提供審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務(wù)的機構(gòu)任職的人員并參與了有關(guān)中介服務(wù)項目？是否為該機構(gòu)的主要負責(zé)人或者合伙人？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
五、是否為在本公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷商單位任職的人員？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
六、是否為中央管理的現(xiàn)職或者離（退）休干部？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
本人 王興學(xué) （正楷體簽名）鄭重聲明：上述回答是真實、準(zhǔn)確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本人完全明白做出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)上述回答和所提供的其他資料，評估本人是否適合擔(dān)任本公司的獨立董事。
聲明人：王興學(xué) （簽字）
日 期：2007年5月15日

甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司獨立董事提名人聲明
提名人甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會現(xiàn)就提名徐浩桐、王興學(xué)、畢陽為甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書）。提名人認為被提名人：
一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司獨立董事的資格；
二、符合甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；
三、具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有本公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是本公司前十名股東；
3、被提名人不是為本公司及本公司的附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員；
4、包括本公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5 家；
5、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有本公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在本公司前五名股東單位任職；
6、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述5項所列情形。
本提名人保證上述聲明真實、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。
提名人：甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會
二○○七年五月十五日

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