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新浪財經

高淳陶瓷(600562)2006年度股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年05月16日 08:34 中國證券網
江蘇世紀同仁律師事務所關于江蘇高淳陶瓷股份有限公司2006年度股東大會的法律意見書

致：江蘇高淳陶瓷股份有限公司
本所受貴公司董事會的委托，指派本律師出席貴公司2006年度股東大會，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及公司《章程》的規定，對本次會議的召集、召開程序、出席會議人員資格以及表決方式、表決程序的合法有效性出具法律意見。
為出具本法律意見書，本律師對本次會議所涉及的有關事項進行了審查，查閱了相關會議文件，并對有關問題進行了必要的核查和驗證。
本律師同意將本法律意見書隨貴公司本次會議決議一并公告，并依法對本法律意見書承擔相應的責任。
本律師根據相關法律、法規和規范性文件的要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，出具法律意見如下：
一、關于本次會議的召集、召開程序
1、本次會議由貴公司董事會召集。2007年4月18日，貴公司在《上海證券報》、《證券時報》上刊登了《關于召開2006年度股東大會的通知》。貴公司在法定期限內刊登本次會議通知。
上述會議通知中載明了本次股東大會的召開時間、地點、股權登記日、會議召集人、股東與會方式等必要事項。
2、貴公司本次會議于2007年5月15日上午10：00在公司會議室如期召開，會議由公司董事長孔德雙先生主持，會議召開的時間、地點符合本次會議通知的要求。
據此，本律師認為，貴公司本次會議召開的時間、地點、會議議題等與會議通知一致，本次會議的召集、召開程序符合法律、法規、規范性文件以及公司《章程》的規定。
二、出席本次會議人員的資格
出席本次會議的股東及代理人計6名,代表公司有表決權股份34,305,067股，占公司有表決權股份總數的40.80%。貴公司的部分董事、監事、高級管理人員出席了會議。
經查驗出席本次會議的股東及代理人的身份證明、持股憑證、授權委托書，本律師認為：出席本次會議的股東及代理人均具有合法有效的資格，符合法律、法規、規范性文件以及公司《章程》的規定。
三、本次會議的表決程序和表決結果
貴公司本次股東大會對會議通知公告中列明的事項進行了審議，與會股東以記名投票的方式對各議案進行了逐項表決，并按公司《章程》的規定進行了計票、監票。
本次股東大會審議通過了如下議案:
1、《公司2006年年度報告正文及摘要》；
2、《公司2006年度董事會工作報告》；
3、《公司2006年度監事會工作報告》；
4、《公司2006年度財務決算報告及2007年度財務預算報告》；
5、《公司2006年度利潤分配方案》；
6、《關于續聘會計師事務所及其報酬的議案》。
本次會議的表決結果已載入會議記錄，會議記錄及決議經出席會議的公司董事簽名，由董事會秘書保存。
經查驗，本次會議所審議的事項與公告中列明的事項相符；本次會議不存在對會議現場提出的臨時提案或其他未經公告的臨時提案進行審議表決之情形。
本律師認為：貴公司本次會議的表決程序和表決方式符合法律、法規、規范性文件以及公司《章程》的規定，表決結果合法有效。
四、結論意見
綜上所述，本律師認為:貴公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、本次會議的提案以及表決方式和表決程序，均符合法律、法規、規范性文件和公司《章程》的規定，本次會議形成的表決結果和決議合法有效。
本法律意見書正本一式三份。
江蘇世紀同仁律師事務所
經辦律師：潘巖平
二零零七年五月十五日

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