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新華光(600184)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月16日 08:18 中國(guó)證券網(wǎng)
湖北新華光信息材料股份有限公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
湖北新華光信息材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司") 第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2007年4月30日以書(shū)面方式向各位董事發(fā)出會(huì)議通知。會(huì)議于2007年5月15日上午以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到9人，實(shí)到9人。會(huì)議由高汝森先生主持，公司全體監(jiān)事會(huì)成員和高管人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。會(huì)議以記名投票表決方式審議通過(guò)如下決議：
1、選舉高汝森先生為公司董事長(zhǎng)。
選舉高汝森先生為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
2、聘任李克炎先生為公司總經(jīng)理。
經(jīng)董事長(zhǎng)高汝森先生提名，聘任李克炎先生為公司總經(jīng)理，聘期三年。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3、同意樊后檐先生辭去董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)，在新的董事會(huì)秘書(shū)聘任之前，由董事長(zhǎng)高汝森先生代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
4、聘任王朝欽先生為公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)、劉向東先生、張衛(wèi)先生為公司副總經(jīng)理。
經(jīng)總經(jīng)理李克炎先生提名，聘任王朝欽先生為公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任劉向東先生、張衛(wèi)先生為公司副總經(jīng)理，以上人員聘期均為三年。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
高汝森先生、李克炎先生、王朝欽先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)2007年4月24日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn，劉向東先生、張衛(wèi)先生簡(jiǎn)歷附后。
特此公告。
湖北新華光信息材料股份有限公司董事會(huì)
2007年5月16日
附件一：部分高管人員簡(jiǎn)歷
劉向東，男，出生于1963年，河北涿鹿人，碩士學(xué)位，高級(jí)工程師。1983年參加工作，歷任涿鹿縣玻璃廠副科長(zhǎng)、蓬萊光學(xué)儀器廠技術(shù)干部、湖北省鄂州市冠華器材有限責(zé)任公司總經(jīng)理、本公司副總經(jīng)理。
張衛(wèi)，男，出生于1970年，碩士研究生畢業(yè)，高級(jí)工程師。歷任本公司二車(chē)間技術(shù)員、調(diào)度、三車(chē)間副主任、光玻分廠副廠長(zhǎng)、二車(chē)間主任、十四車(chē)間主任、本公司副總經(jīng)理。
附件二：湖北新華光信息材料股份有限公司獨(dú)立董事意見(jiàn)
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、公司《獨(dú)立董事制度》和公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，作為湖北新華光信息材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）之獨(dú)立董事，對(duì)公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議的《關(guān)于選舉高汝森先生為公司董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于聘任李克炎先生為公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于董事長(zhǎng)高汝森先生代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)的議案》、《關(guān)于聘任王朝欽先生為公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)、劉向東先生、張衛(wèi)先生為公司副總經(jīng)理的議案》發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
1、任職資格合法。經(jīng)審閱高汝森先生、李克炎先生、王朝欽先生、劉向東先生、張衛(wèi)先生個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條規(guī)定的情況，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象。
2、提名方式、選舉及聘任程序合法。高汝森董事長(zhǎng)職務(wù)、李克炎總經(jīng)理職務(wù)、王朝欽副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)、劉向東副總經(jīng)理職務(wù)、張衛(wèi)副總經(jīng)理職務(wù)提名、聘任程序等均符合《公司法》和公司《章程》有關(guān)規(guī)定。
3、經(jīng)我們了解，高汝森先生、李克炎先生、王朝欽先生、劉向東先生、張衛(wèi)先生教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況能夠勝任現(xiàn)任崗位的職責(zé)要求。
獨(dú)立董事簽名：王興治、姜會(huì)林、馬曉輝、吳鵬
二○○七年五月十五日

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