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新浪財經

創興科技(600193)2006年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月16日 08:18 中國證券網
證券代碼:600193 證券簡稱:創興科技 編號:臨2007-019號
廈門創興科技股份有限公司2006年度股東大會決議公告
廈門創興科技股份有限公司2006年度股東大會于2007年5月15日上午在廈門市建業路18號陽明樓9樓公司會議室召開。出席本次會議的股東及股東委托代理人共5人,代表股份9,372.63萬股,占公司總股本的55.86%。本次會議由公司第三屆董事會召集,由公司副董事長郭恒達先生主持會議,會議符合《公司法》和本公司章程的規定。
會議以記名投票方式逐項表決,審議通過了如下議案:
1、2006年度董事會工作報告;
贊成:9,372.63萬股,反對:0萬股,棄權:0萬股。
根據本公司章程有關普通決議的規定,本議案以到會股東有表決權股份總數的100%予以通過。
2、2006年度監事會工作報告;
贊成:9,372.63萬股,反對:0萬股,棄權:0萬股。
根據本公司章程有關普通決議的規定,本議案以到會股東有表決權股份總數的100%予以通過
3、公司《2006年度報告》及摘要;
贊成:9,372.63萬股,反對:0萬股,棄權:0萬股。
根據本公司章程有關普通決議的規定,本議案以到會股東有表決權股份總數的100%予以通過。
4、公司2006年度利潤分配方案和資本公積金轉增股本方案;
贊成:9,372萬股,反對:0萬股,棄權:6300股。
根據本公司章程有關普通決議的規定,本議案以到會股東有表決權股份總數的99.99%予以通過。
5、關于續聘會計師事務所的議案;
贊成:9,372.63萬股,反對:0萬股,棄權:0萬股。
根據本公司章程有關普通決議的規定,本議案以到會股東有表決權股份總數的100%予以通過。
6、關于增補公司部分董事的議案;
贊成:9,372.63萬股,反對:0萬股,棄權:0萬股。
根據本公司章程有關特別決議的規定,本議案以到會股東有表決權股份總數的100%予以通過。
7、關于增補公司部分監事的議案。
贊成:9,372.63萬股,反對:0萬股,棄權:0萬股。
根據本公司章程有關特別決議的規定,本議案以到會股東有表決權股份總數的100%予以通過。
本次股東大會由福建廈門聯合信實律師事務所劉曉軍律師參加見證并出具了法律意見書。認為:本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規和公司章程的規定;出席會議人員的人員和召集人資格合法有效;表決程序符合法律法規和公司章程的規定。本次大會通過的有關決議合法有效。
廈門創興科技股份有限公司
2007年5月15日

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