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新浪財經(jīng)

貴航股份(600523)第三屆董事會第十次(臨時)會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月16日 08:03 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600523 證券簡稱：貴航股份 編號：臨2007-018
貴州貴航汽車零部件股份有限公司第三屆董事會第十次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
貴州貴航汽車零部件股份有限公司第三屆董事會于2007年5月15日在貴陽市小河區(qū)錦江路11號公司會議室以通訊方式召開了第十次（臨時）會議，公司11名董事全部參與表決，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。經(jīng)過表決作出如下決議：
一、 審議通過了《關(guān)于調(diào)整經(jīng)營班子的議案》；
由于公司經(jīng)營班子屆滿，根據(jù)工作需要：
1、以11票同意、0票棄權(quán)、0票反對，通過了免去齊應(yīng)剛先生總經(jīng)理職務(wù)；
2、以11票同意、0票棄權(quán)、0票反對，通過了聘朱強(qiáng)華先生任公司總經(jīng)理，聘期至2009年6月30日；
3、以11票同意、0票棄權(quán)、0票反對，通過了聘謝敏勤女士任公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人（總會計師），聘期至2009年6月30日；
二、審議通過了《關(guān)于董事調(diào)整的議案》，此議案將提交股東大會審議，股東大會時間另行通知。
由于工作變動及工作需要，根據(jù)公司控股股東建議：
1、以11票同意、0票棄權(quán)、0票反對，通過了常懷忠先生辭去董事職務(wù)；
2、以11票同意、0票棄權(quán)、0票反對，通過了免去齊應(yīng)剛先生董事職務(wù)；
3、以11票同意、0票棄權(quán)、0票反對，通過了增補(bǔ)孟建任公司董事職務(wù)；
4、以11票同意、0票棄權(quán)、0票反對，通過了增補(bǔ)朱強(qiáng)華任公司董事職務(wù)。
特此公告。
貴州貴航汽車零部件股份有限公司
董 事 會
二〇〇七年五月十五日
附件：董事候選人及高管人員簡歷孟建先生：1972年生，中共黨員，研究生，高級工程師，歷任北京長空工業(yè)有限公司銷售部銷售主管、中國航空工業(yè)總公司人事勞動局主任科員、中國航空工業(yè)第一集團(tuán)公司人力資源部主管業(yè)務(wù)經(jīng)理、中國一航辦公廳秘書，現(xiàn)任中國一航資本運(yùn)營部副部長。朱強(qiáng)華先生：1963年生，中共黨員，研究生，研究員級高級工程師，歷任紅陽廠技術(shù)員、車間副主任、主任、副總工程師、紅陽公司副總經(jīng)理、貴航股份紅陽密封公司總經(jīng)理、貴航股份公司副總經(jīng)理。謝敏勤女士：1960年生，中共黨員，大學(xué)文化，研究員級高級會計師，歷任雙陽飛機(jī)制造廠財務(wù)科副科長、011基地結(jié)算中心副主任、貴州貴航財務(wù)公司副總經(jīng)理、貴航股份公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。
貴州貴航汽車零部件股份有限公司獨(dú)立董事意見
根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為貴州貴航汽車零部件股份有限公司獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司高管人員變動等有關(guān)事項了表獨(dú)立意見：
一、同意聘朱強(qiáng)華任公司總經(jīng)理職務(wù)；
二、同意聘謝敏勤任公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人（總會計師）職務(wù)；
三、同意聘齊應(yīng)剛?cè)喂靖笨偨?jīng)理職務(wù)；
四、同意常懷忠董事辭去董事職務(wù)；
五、同意齊應(yīng)剛董事辭去董事職務(wù)；
六、同意增補(bǔ)孟健作為增補(bǔ)董事候選人，并提交股東大會審議；
七、同意增補(bǔ)朱強(qiáng)華作為增補(bǔ)董事候選人，并提交股東大會審議。獨(dú)立董事認(rèn)為：
朱強(qiáng)華、謝敏勤、齊應(yīng)剛、孟健符合《公司章程》規(guī)定的任職條件，其提名，通過程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
獨(dú)立董事：崔玉明 王 強(qiáng)
王勝彬 溫 燁
2007年5月15日

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