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新浪財經

莫高股份(600543)關于召開2007年第1次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年05月16日 08:03 中國證券網
證券代碼：600543 證券簡稱：莫高股份 公告編號：臨2007-07
甘肅莫高實業發展股份有限公司關于召開2007年第1次臨時股東大會的通知
根據《公司法》和《公司章程》規定，甘肅莫高實業發展股份有限公司（以下簡稱公司）決定于2007年5月31日召開公司2007年第1次臨時股東大會，有關會議事項如下：
一、會議時間：2007年5月31日（星期四）上午9:00
二、會議地點：甘肅省蘭州市慶陽路169號隴鑫大廈15層公司會議室
三、召開方式：現場召開
四、有關議題：
1、審議《關于修改〈公司章程〉的議案》。
2、審議《關于修改〈股東大會議事規則〉的議案》。
3、審議《關于修改〈董事會議事規則〉的議案》。
4、審議《關于修改〈監事會議事規則〉的議案》。
5、審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》。
6、審議《關于公司監事會換屆選舉的議案》。
五、參加人員：
1、公司董事、監事、高級管理人員。
2、截止2007年5月25日下午收市時在中國證券登記有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其委托的代理人。
3、全體股東均有權出席股東大會，因故不能出席會議的股東可委托代理人出席。
六、登記辦法：
1、符合出席會議資格的股東持本人身份證、上海股東賬戶卡到公司證券部登記；委托代理人持本人身份證、委托人身份證、上海股東賬戶卡、授權委托書登記。股東可通過傳真、信函方式登記。
2、股東單位代表持股東單位授權委托書、上海股東賬戶卡及代理人身份證登記。
3、登記時間：2007年5月30日（上午9：00-11：30，下午15：00-17：30）；信函登記以收到地郵戳為準。
4、登記地點：甘肅省蘭州市慶陽路169號隴鑫大廈16層公司證券部。
七、其他事項：
辦公地址：甘肅省蘭州市慶陽路169號隴鑫大廈15-16層
郵政編碼：730030
電 話：（0931）8432880
傳 真：（0931）8439543
聯 系 人：賈洪文 朱曉宇
會議會期半天，出席會議的股東食宿及交通費自理。
甘肅莫高實業發展股份有限公司
董 事 會
二○○七年五月十六日
附：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席甘肅莫高實業發展股份有限公司2007年5月31日召開的2007年第1次臨時股東大會，并行使表決權：
委托人姓名：（簽字或蓋章） 委托人身份證號碼：
委托人持股數： 委托人股東賬戶卡號碼：
委托時間：
受托人姓名：（簽字） 受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日

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