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新浪財經

*ST得亨(600699)2006年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月16日 07:27 中國證券網
證券代碼：600699 證券簡稱：*ST得亨 編號：臨2007-010
遼源得亨股份有限公司2006年度股東大會決議公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、重要內容提示：
在本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議的情況
１、召開時間：2007年5月15日上午9:30
２、召開地點：公司會議室（遼源市福興路3號）
３、召開方式：現場投票
４、召集人：公司董事會
５、主持人：公司董事長 趙利
６、本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況
１、出席的總體情況：股東（代理人）1人、代表股份29,276,279股、占公司有表決權總股份15.76%。
２、公司部分董事、監事、高級管理人員、公司見證律師出席了會議。
四、會議議案審議及表決情況
本次會議所有議案均以現場記名投票方式表決，結果如下：
1、審議通過了公司2006年度報告；
表決情況：同意股份29,276,279股，占出席會議股東所持表決權股份總數的100%，棄權0股，反對0股。
2、審議通過了2006年度董事會工作報告；
表決情況：同意股份29,276,279股，占出席會議股東所持表決權股份總數的100%，棄權0股，反對0股。
3、通過2006年度監事會工作報告；
表決情況：同意股份29,276,279股，占出席會議股東所持表決權股份總數的100%，棄權0股，反對0股。
4、通過了董事會關于公司2006年度財務決算的報告；
表決情況：同意股份29,276,279股，占出席會議股東所持表決權股份總數的100%，棄權0股，反對0股。
5、通過2006年度利潤分配方案：不分配，也不以資本公積金轉增股本；
表決情況：同意股份29,276,279股，占出席會議股東所持表決權股份總數的100%，棄權0股，反對0股。
6、同意續聘中準會計師事務所有限公司為公司經營活動的審計單位，聘期為一年，具體負責公司的會計報表審計、凈資產驗證及其他相關的咨詢服務業務。審計費用為20萬元，差旅費據實報銷，由本公司承擔；
表決情況：同意股份29,276,279股，占出席會議股東所持表決權股份總數的100%，棄權0股，反對0股。
7、選舉孟祥振為第五屆董事會獨立董事；
表決情況：同意股份29,276,279股，占出席會議股東所持表決權股份總數的100%，棄權0股，反對0股。
五、律師意見
１、律師事務所名稱：遼寧槐城律師事務所
２、律師姓名：許利軍
３、結論性意見：股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《規范意見》、公司章程及其他有關法律、法規的規定。
六、備查文件目錄
1、2006年度股東大會議案；
2、經與會董事簽字確認的股東大會決議；
3、律師法律意見書。
特此公告。
遼源得亨股份有限公司董事會
2007年5月15日
附件：遼寧槐城律師事務所法律意見書

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